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Senior AML/KYC Specialist

zuletzt online vor wenigen Tagen
  • 100‐130€/Stunde
  • 13585 Berlin
  • DACH-Region
  • de  |  en
  • 10.10.2025
  • Contract ready
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Kurzvorstellung

Ich bin ein erfahrener AML und KYC Spezialist mit breiter Praxiserfahrung in der Durchführung und Qualitätssicherung regulatorischer Prüfungen und Überprüfungen sowie in Compliance-Verfahren.

Geschäftsdaten

 Freiberuflich
 Steuernummer bekannt

Qualifikationen

  • Kundenberater

Projekt‐ & Berufserfahrung

Externer Berater, KYC/AML Spezialist
Natwest Bank Europe GmbH, Frankfurt am Main
1/2023 – 7/2025 (2 Jahre, 7 Monate)
nicht angegeben
Tätigkeitszeitraum

1/2023 – 7/2025

Tätigkeitsbeschreibung

Die Natwest Bank Europe GmbH wurde von der in Großbritannien ansässigen NatWest-Gruppe als eigenständige Einheit mit eigener Banklizenz in Deutschland gegründet. Meine Rolle bestand hauptsächlich in der Unterstützung des Onboarding-KYC und in verschiedenen anderen Aufgaben im Bereich AML und KYC.

Senior AML Specialist
Bitpanda GmbH, Berlin
1/2022 – 6/2022 (6 Monate)
nicht angegeben
Tätigkeitszeitraum

1/2022 – 6/2022

Tätigkeitsbeschreibung

Ich war verantwortlich für die Durchführung von SOF/SOW-Überprüfungen, die Transaktionsüberwachung von Fiat- und Krypto-Transaktionen und die Unterstützung bei der Implementierung eines neuen CRM-Tools auf Appian Basis.

Senior KYC Analyst
Ebury Ltd, London
2/2021 – 12/2021 (11 Monate)
nicht angegeben
Tätigkeitszeitraum

2/2021 – 12/2021

Tätigkeitsbeschreibung

In meinem Projekt für KYC-Remediation habe ich KYC-Überprüfungen durchgeführt, insbesondere bei deutschen Klein- und Mittelstandsunternehmen. Dabei war ich verantwortlich für die Ermittlung von UBOs und die Verwendung verschiedener Tools zur Verifizierung von Personen.

Externer Berater Finanzregulatorik
Deutsche Bank AG, Berlin
4/2019 – 12/2020 (1 Jahr, 9 Monate)
nicht angegeben
Tätigkeitszeitraum

4/2019 – 12/2020

Tätigkeitsbeschreibung

Ich war für die Verwaltung des KYC-Prozesses für Firmenkunden verantwortlich, einschließlich der Erstellung umfassender CDD- und EDD-Überprüfungen und der Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen.

Business Onboarding Officer
Monese Ltd, London
11/2018 – 4/2019 (6 Monate)
nicht angegeben
Tätigkeitszeitraum

11/2018 – 4/2019

Tätigkeitsbeschreibung

Als Mitglied der Business-Banking-Abteilung war ich für Betrugsprävention und AML bei Geschäftskonten verantwortlich, einschließlich der Überprüfung von Onboarding-Anfragen und der Erstellung von Verfahrensdokumenten.

Fraud Security Agent
The Stars Group, London
1/2012 – 10/2018 (6 Jahre, 10 Monate)
nicht angegeben
Tätigkeitszeitraum

1/2012 – 10/2018

Tätigkeitsbeschreibung

Ich war für die Identifizierung und Rückabwicklung verdächtiger Transaktionen und die Kommunikation mit Endkunden bei der Verifizierung verantwortlich.

Kundendienst Mitarbeiter
The Stars Group, London
9/2007 – 12/2011 (4 Jahre, 4 Monate)
nicht angegeben
Tätigkeitszeitraum

9/2007 – 12/2011

Tätigkeitsbeschreibung

Ich habe Kundendienstanfragen in Deutsch und Englisch bearbeitet, hauptsächlich per E-Mail.

Weitere Projekt‐ & Berufserfahrung anzeigen

Ausbildung

Fachhochschule Offenburg
Studiengang Wirtschaftsingenieur
2007
Offenburg
TH Karlsruhe
Studiengang Mathematik
2005
Karlsruhe
Bundeswehr Standort Daun (Eifel)
Ausbildung
2003
Daun (Eifel)
Goethe Gymnasium Karlsruhe
Abitur, Leistungsfächer Mathematik und Geschichte
2002
Karlsruhe

Über mich

Als AML und KYC Spezialist habe ich umfangreiche Erfahrung in der Durchführung und Qualitätssicherung von regulatorischen Prüfungen und Überprüfungen. Ich habe mich in verschiedenen Banken und Fintech-Unternehmen engagiert und bin besonders in der Überwachung von Transaktionen, der Identifizierung von Risiken und der Umsetzung von Compliance-Verfahren erfahren.

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Englisch (Fließend)
Reisebereitschaft
DACH-Region
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
Home-Office
bevorzugt
Profilaufrufe
39
Alter
43
Berufserfahrung
18 Jahre und 3 Monate (seit 09/2007)

Kontaktdaten

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