Risk/AML/KYC Compliance
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- 1140 Wien
- Europa
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- 18.11.2019
Kurzvorstellung
7 Jahre Erfahrung in AML/KYC/Due Diligence/Sanktionen(EU und OFAC), 3rd/4th EU Money Laundering Directive, MiFID, US PATRIOT Act, US Bank Secrecy Act, US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) und UK Bribery Act), SARs
Qualifikationen
Weitere Kenntnisse
FinAdmin, FinInsider, Discoverer, Iovation, Casino, Poker and Games backends, Norkom, Kana, Kronos, Armor, WorldCheck, Attack, eCadd, Lexis Nexis, Name Screening, Tonbeller System,
Persönliche Daten
Sprache
- Rumänisch (Muttersprache)
- Englisch (Fließend)
- Deutsch (Fließend)
- Spanisch (Gut)
- Französisch (Grundkenntnisse)
- Polnisch (Grundkenntnisse)
Reisebereitschaft
Europa
Arbeitserlaubnis
- Europäische Union
- Schweiz
Home-Office
bevorzugt
Profilaufrufe
1660
Alter
38
Berufserfahrung
15 Jahre und 1 Monat
(seit 03/2009)
Kontaktdaten
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