Berater Finanzdienstleistungen

Profil Foto
Verfügbarkeit einsehen
  Europa
de
  auf Anfrage
  81247 München
 17.07.2018

Kurzvorstellung

Projektleiter, Business Analyst, Testmanager, Fach-Themen Steuern, Wertpapier, Konten, Kundendaten, Expertisen: Datenmapping, Migrationsstrategie, Systemumstellungen, Erfahrungen: Projektplanung, Coaching, Kommunikation, FATCA, QI, AIA

Ich biete

Management, Unternehmen, Strategie
  • Unternehmensberatung
    7 Jahre, 10 Monate Erfahrung
  • Projektmanagement
  • Prozessmanagement
IT, Entwicklung
  • IT-Beratung (allg.)
    7 Jahre, 10 Monate Erfahrung
Finanzen, Versicherung, Recht
  • Aktienhandel
    7 Jahre, 10 Monate Erfahrung
  • Meldewesen (Bank)
    7 Jahre, 7 Monate Erfahrung

Projekt‐ & Berufserfahrung

Testmanager für Go live-Simulation IFRS 9, Loan IQ, Calypso und LIC
Kundenname anonymisiert, Wien
4/2017 – 1/2018 (10 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

4/2017 – 1/2018

Tätigkeitsbeschreibung

Aufsetzen eines Projektübergreifenden Test "Simulation eines Go Live zum Jahreswechsel" einer Kreditapplikation für syndizierte Darlehen einer Holding, Go Live einer Treasury Application für Back Office und Accounting, Go live der IFRS 9 Funktionalität mit Impairment und FV-Kalkulation in Zusammenspiel mit Core-Application und SAP

Eingesetzte Qualifikationen

Unternehmensberatung, Konzernrechnungswesen


Testmanager Treasury Process Landscape
Kundenname anonymisiert, Wien
10/2016 – 3/2017 (6 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

10/2016 – 3/2017

Tätigkeitsbeschreibung

Testmanager: Aufsetzen einer Testautomatisierung, Teststruktur mit Testfällen und Testplanung

Eingesetzte Qualifikationen

Unternehmensberatung


Projektleiter Neues QI Agreement
Private Großbank, Frankfurt a.M.
1/2016 – 9/2016 (9 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

1/2016 – 9/2016

Tätigkeitsbeschreibung

Neues QI-Agreement (2014 bis 2016) inkl. Section 871(m)
- Projektleiter für Erstellung von 21 Rahmenkonzepten (03/2016-08/2016)
- Fachliche Abstimmung zwischen Fachabteilungen: Operations, Tax und IT
- Alignment QI mit FATCA
- Aufarbeitung von Versäumnissen in der bisherigen QI Implementierung
- Identifikation von Anpassungen des neuen QI-Vertrages und Updates bis Juli 2016 inkl. Der Notices seitens IRS
- Konzeption der Abwicklung und Abbildung von abweichenden wirtschaftlich Berechtigten und Nießbrauch-Nutzer für die steuerrelevante Abwicklung.
- Berücksichtigung von Derivaten als U.S.-Source Income v.a. Glattstellungen, Analyse der IRS Modelle für Qualified Securities Lender und Qualified Derivative Dealer (Section 871(m) und Notice 2016-42): Dokumentation der Ist-Prozesse mittels Darstellung der aktuellen Abwicklung und der bisherigen steuerlichen Interpretation und Annahmen. Abstimmung mit dem Linienverantwortlichen für Derivate-Geschäft.
- Analyse der steuerlichen Behandlung von Disagio bei Short-Term und Long-Term Owner Issue Discount
- Strukturierung der steuerrechtlich-fachlichen Korrekturfunktionen nach QI während des laufenden Jahres und nach Abgabe der Meldung, Konzeption von technischen Korrekturfunktionen für das aktuelle Reportingsystem.
- Behandlung von REIT (Immobilien-Investments) nach QI
- Berücksichtigung von Depotüberträgen
- Wechselwirkungen zwischen Verpflichtung zum QI-Reporting und deutschen Datenschutzvorgaben
- in 08/2016 Downsizing aufgrund IT-Resourcenmangel: Setup von Workarounds durch Linienorganisation.
- ab 08/2016 Fachliche und steuerrechtliche Analysen zu 871(m) und Qualiative Derivative Dealer Status des proposed new QI-Agreements vom 1.7.2016

Eingesetzte Qualifikationen

Reporting, Datenschutz, Projektleitung / Teamleitung (IT)


Teilprojektleiter Reporting FATCA 8966
Kundenname anonymisiert, Zürich
4/2015 – 12/2016 (1 Jahr, 9 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

4/2015 – 12/2016

Tätigkeitsbeschreibung

Projektleiter für das 8966 FATCA Reporting und die Erstmeldung bei IRS. In 2016 nur noch Beratung und Coaching des internen Projektleiters.

Eingesetzte Qualifikationen

Bankwesen (allg.)


Funktionaler Architekt und Stream Lead Operations FATCA / KYC
Kundenname anonymisiert, Wien
6/2014 – 12/2015 (1 Jahr, 7 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

6/2014 – 12/2015

Tätigkeitsbeschreibung

Erstellung der funktionalen Requirements, Testkoordination und Schulung der FATCA Task Force für Einsatz der IT SOlution

Eingesetzte Qualifikationen

Prozessberatung, Schulung / Coaching (allg.)


 Business Consultant Deutsche Steuern
Naqoda Ltd, mehrere, teilw. EU
1/2011 – offen (7 Jahre, 8 Monate)
Software-Hersteller für Bankensoftware
Tätigkeitszeitraum

1/2011 – offen

Tätigkeitsbeschreibung

Beratung eines englischen Softwareherstellers bei der Implementierung / Weiterentwicklung der deutschen Steuerabwicklung für Banken
Fokus: Spargeschäft

Eingesetzte Qualifikationen

Meldewesen (Bank)


Beratung deutsche Steuerabwicklung
Sopra / Callatay & Wouters, Brüssel u.a.
10/2010 – offen (7 Jahre, 11 Monate)
Software-Hersteller für Bankensoftware
Tätigkeitszeitraum

10/2010 – offen

Tätigkeitsbeschreibung

Business Consultant Deutsche Steuern (Teilzeit)
- Beratung eines belgisch/französischen Softwareherstellers bei der Implementierung der Abgeltungsteuer
-Schwerpunkte: Verlustverrechnung, Kirchensteuer, ausl. Quellensteuer, Fondsabwicklung, Umstellung Emittentensteuer zu Zahlstellensteuer, Steuereinbehalt, -abführung und KeSt-Anmeldung, Verprobung, Wechsel des Steuerdomizils, Heirat, Scheidung etc.
-Wartungsvertrag: Überwachung der Publikationen des BMF
- Unterstützung bei Projektakquise und Projektimplementierung bei einer Stuttgarter Auto-Bank, sowie mehrere Tochterbanken ausländischer Insitute mit Niederlassungen in Deutschland

Eingesetzte Qualifikationen

IT-Beratung (allg.), Unternehmensberatung, Aktienhandel


Ausbildung

Kommunikationswissenschaft
(Magister Artium)
Jahr: 1991
Ort: München

Qualifikationen

Internationale Erfahrung: D, AT, CH, NL, BE, IT.

Experte im Bereich , Kunde (Stiftungen, Trust, Corporates, Retail, Private / Wealth Management etc.) KYC & PEP, AML & Embargo, Steuern Abgeltungsteuer, Österreichische Steuern, FATCA IGA 1+2, QI, Quellensteuer, Wertpapiergeschäft, Spar, Derivate, IFRS 9

Über mich

Business Analyse, Projektleitungen / Programmleitungen, Projektcontrolling, Go Live Manager

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
Reisebereitschaft
Europa
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
  • Schweiz
Profilaufrufe
899
Alter
55
Berufserfahrung
27 Jahre und 4 Monate (seit 04/1991)
Projektleitung
25 Jahre

Kontaktdaten

Nur registrierte PREMIUM-Mitglieder von freelance.de können Kontaktdaten einsehen.

Jetzt Mitglied werden »