Berater Finanzdienstleistungen

1/2016 – 9/2016

Neues QI-Agreement (2014 bis 2016) inkl. Section 871(m)
- Projektleiter für Erstellung von 21 Rahmenkonzepten (03/2016-08/2016)
- Fachliche Abstimmung zwischen Fachabteilungen: Operations, Tax und IT
- Alignment QI mit FATCA
- Aufarbeitung von Versäumnissen in der bisherigen QI Implementierung
- Identifikation von Anpassungen des neuen QI-Vertrages und Updates bis Juli 2016 inkl. Der Notices seitens IRS
- Konzeption der Abwicklung und Abbildung von abweichenden wirtschaftlich Berechtigten und Nießbrauch-Nutzer für die steuerrelevante Abwicklung.
- Berücksichtigung von Derivaten als U.S.-Source Income v.a. Glattstellungen, Analyse der IRS Modelle für Qualified Securities Lender und Qualified Derivative Dealer (Section 871(m) und Notice 2016-42): Dokumentation der Ist-Prozesse mittels Darstellung der aktuellen Abwicklung und der bisherigen steuerlichen Interpretation und Annahmen. Abstimmung mit dem Linienverantwortlichen für Derivate-Geschäft.
- Analyse der steuerlichen Behandlung von Disagio bei Short-Term und Long-Term Owner Issue Discount
- Strukturierung der steuerrechtlich-fachlichen Korrekturfunktionen nach QI während des laufenden Jahres und nach Abgabe der Meldung, Konzeption von technischen Korrekturfunktionen für das aktuelle Reportingsystem.
- Behandlung von REIT (Immobilien-Investments) nach QI
- Berücksichtigung von Depotüberträgen
- Wechselwirkungen zwischen Verpflichtung zum QI-Reporting und deutschen Datenschutzvorgaben
- in 08/2016 Downsizing aufgrund IT-Resourcenmangel: Setup von Workarounds durch Linienorganisation.
- ab 08/2016 Fachliche und steuerrechtliche Analysen zu 871(m) und Qualiative Derivative Dealer Status des proposed new QI-Agreements vom 1.7.2016

Reporting, Datenschutz, Projektleitung / Teamleitung (IT)

4/2015 – 12/2016

Projektleiter für das 8966 FATCA Reporting und die Erstmeldung bei IRS. In 2016 nur noch Beratung und Coaching des internen Projektleiters.

Bankwesen (allg.)

6/2014 – 12/2015

Erstellung der funktionalen Requirements, Testkoordination und Schulung der FATCA Task Force für Einsatz der IT SOlution

Prozessberatung, Schulung / Coaching (allg.)

1/2011 – offen

Beratung eines englischen Softwareherstellers bei der Implementierung / Weiterentwicklung der deutschen Steuerabwicklung für Banken
Fokus: Spargeschäft

Meldewesen (Bank)

10/2010 – offen

Business Consultant Deutsche Steuern (Teilzeit)
- Beratung eines belgisch/französischen Softwareherstellers bei der Implementierung der Abgeltungsteuer
-Schwerpunkte: Verlustverrechnung, Kirchensteuer, ausl. Quellensteuer, Fondsabwicklung, Umstellung Emittentensteuer zu Zahlstellensteuer, Steuereinbehalt, -abführung und KeSt-Anmeldung, Verprobung, Wechsel des Steuerdomizils, Heirat, Scheidung etc.
-Wartungsvertrag: Überwachung der Publikationen des BMF
- Unterstützung bei Projektakquise und Projektimplementierung bei einer Stuttgarter Auto-Bank, sowie mehrere Tochterbanken ausländischer Insitute mit Niederlassungen in Deutschland

IT-Beratung (allg.), Unternehmensberatung, Aktienhandel