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KYC/AFC/IT-Business Anlayst

online
  • auf Anfrage
  • 60385 Frankfurt am Main
  • Europa
  • de
  • 20.09.2021

Kurzvorstellung

2010-2014: Finance & Accounting, B.Sc. Uni Bayreuth
2014-2017: KPMG Business Technology
2017-2018: Commerzbank AG Risk Management (Freelancing)
2018-2019: Deutsche Bank AG (Freelancing)
2019- 2020: Helaba Bank (Freelancing)
2020: Caceis Bank uvm.

Auszug Referenzen (1)

"Herr K. unterstützte mein Team in der Bearbeitung von KYC Prüfungen für Korrespondenzbanken. Er war dabei eine gute Unterstützung."
Compliance Analyst
Thorsten Weber
Tätigkeitszeitraum

10/2017 – 4/2018

Tätigkeitsbeschreibung

Compliance Due Dilligence Prüfung

Eingesetzte Qualifikationen

Compliance management

Ich biete

  • AFC
  • Audit
  • Compliance
  • KYC
  • mySQL
  • PL/SQL
  • Rechnungswesen (allg.)

Projekt‐ & Berufserfahrung

Business Analyst
ING Diba Bank, Frankfurt
2/2021 – 9/2021 (8 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

2/2021 – 9/2021

Tätigkeitsbeschreibung

SQL (Oracle)
Datastage (Data mapping)
Business Anlayse

Eingesetzte Qualifikationen

SQL

AFC-Consultant
Barclays Bank, Frankfurt
1/2021 – 2/2021 (2 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

1/2021 – 2/2021

Tätigkeitsbeschreibung

-AFC-Due Dilligence
Transaction Monitoring Alerts (Analyse des Kundenverhaltens auf Geldwäscherelevante Sachverhalte, Anfrage der Mittelherkunft und Anrufe bei Drittbanken)
-Reporting an FIU

Eingesetzte Qualifikationen

Compliance management

KYC-Consultant
CACEIS BANK, München
2/2020 – 4/2021 (1 Jahr, 3 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

2/2020 – 4/2021

Tätigkeitsbeschreibung

KYC Due Dilligence (FATCA, MIFID, KYC)

Eingesetzte Qualifikationen

Compliance management

Business Analyst
Helaba Bank, Offenbach
10/2019 – 12/2019 (3 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

10/2019 – 12/2019

Tätigkeitsbeschreibung

Process Governance
-updating/creating process instructions
-project tracking & communication
-PMO tasks such as stakeholder management

Eingesetzte Qualifikationen

Prozessmanagement

Business Analyst
Deutsche Bank, Berlin
10/2018 – 2/2019 (5 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

10/2018 – 2/2019

Tätigkeitsbeschreibung

Compliance advisory on the implementation of regulatory
requirements in the areas of anti money laundering and financial
crime
• Due Diligence: KYC Screening/Compliance checks (Senior Management, PEP, UBO, Sanctions and Embargo)
• Technical clarification with an offshore team regarding technical issues

Eingesetzte Qualifikationen

Microsoft Access

Compliance Analyst
Commerzbank AG, FRANKFURT
10/2017 – 4/2018 (7 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

10/2017 – 4/2018

Tätigkeitsbeschreibung

Compliance Due Dilligence Prüfung

Eingesetzte Qualifikationen

Compliance management

Senior Associate (Festanstellung)
KPMG AG, FRANKFURT
10/2014 – 2/2017 (2 Jahre, 5 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

10/2014 – 2/2017

Tätigkeitsbeschreibung

Business Technology: Regulatory / Audit / Compliance / IT-Banking

Eingesetzte Qualifikationen

IT-Beratung (allg.)

Zertifikate

Programming for Data Science
August 2019

Ausbildung

Betriebswirtschaftslehre
(Bachlor of Science)
Jahr: 2014
Ort: Uni Bayreuth

Qualifikationen

B. Sc. (Management)
Udacity Nano-Degree (Data Science with Python)

Über mich

mehr als 6 Jahre Projekterfahrung in der Finanzindustrie

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
Reisebereitschaft
Europa
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
Profilaufrufe
542
Alter
32
Berufserfahrung
6 Jahre und 11 Monate (seit 10/2014)
Projektleitung
1 Jahr

Kontaktdaten

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