KYC/AFC/IT-Business Anlayst
- Verfügbarkeit einsehen
- 1 Referenz
- auf Anfrage
- 60385 Frankfurt am Main
- Europa
- de
- 23.02.2024
Kurzvorstellung
2014-2017: KPMG Business Technology
2017-2018: Commerzbank AG Risk Management (Freelancing)
2018-2019: Deutsche Bank AG (Freelancing)
2019- 2020: Helaba Bank (Freelancing)
2020: Caceis Bank uvm.
Auszug Referenzen (1)
"Herr K. unterstützte mein Team in der Bearbeitung von KYC Prüfungen für Korrespondenzbanken. Er war dabei eine gute Unterstützung."
10/2017 – 4/2018
TätigkeitsbeschreibungCompliance Due Dilligence Prüfung
Eingesetzte QualifikationenCompliance management
Qualifikationen
Projekt‐ & Berufserfahrung
2/2021 – 9/2021
Tätigkeitsbeschreibung
SQL (Oracle)
Datastage (Data mapping)
Business Anlayse
SQL
12/2020 – 3/2021
Tätigkeitsbeschreibung
-AFC-Due Dilligence
Transaction Monitoring Alerts (Analyse des Kundenverhaltens auf Geldwäscherelevante Sachverhalte, Anfrage der Mittelherkunft und Anrufe bei Drittbanken)
-Reporting an FIU
Compliance management
2/2020 – 4/2021
TätigkeitsbeschreibungKYC Due Dilligence (FATCA, MIFID, KYC)
Eingesetzte QualifikationenCompliance management
10/2019 – 1/2020
Tätigkeitsbeschreibung
Process Governance
-updating/creating process instructions
-project tracking & communication
-PMO tasks such as stakeholder management
Prozessmanagement
10/2018 – 3/2019
Tätigkeitsbeschreibung
Compliance advisory on the implementation of regulatory
requirements in the areas of anti money laundering and financial
crime
• Due Diligence: KYC Screening/Compliance checks (Senior Management, PEP, UBO, Sanctions and Embargo)
• Technical clarification with an offshore team regarding technical issues
Microsoft Access
10/2017 – 4/2018
TätigkeitsbeschreibungCompliance Due Dilligence Prüfung
Eingesetzte QualifikationenCompliance management
10/2014 – 2/2017
TätigkeitsbeschreibungBusiness Technology: Regulatory / Audit / Compliance / IT-Banking
Eingesetzte QualifikationenIT-Beratung (allg.)
Zertifikate
Ausbildung
Uni Bayreuth
Über mich
Persönliche Daten
- Deutsch (Muttersprache)
- Europäische Union
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