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Compliance Spezialist

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  • auf Anfrage
  • 6984 Pura
  • Weltweit
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  • 18.06.2019

Kurzvorstellung

Langjährige Erfahrung in der Bearbeitung von AML-/KYC Compliance Projekten und Vertretung von Compliance Officer/MLRO-Positionen. Erfahrung als Business Analyst für Spezialbuchhaltung/Fondsbuchhaltung/Risk-Management. Steuerbearbeitung, US Steuer Fat

Ich biete

  • Compliance management

Ausbildung

Bank-Management

(Bankbetriebswirt)
Jahr: 2000
Ort: Frankfurt

Qualifikationen

Bankkaufmann
Bankfachwirt
Bankbetriebswirt

Über mich

Langjährige Erfahrung in Fondsbuchhaltung, Erfahrung mit KVG/ManCo's in allen Bereichen, Immobilienfondsbuchhaltung, Cash-Management, Meldewesen (BaFin, BuBa, CSSF, Finma, CIMA (Cayman)), KYC-/AML Bearbeitung einschl. Genehmigung als Compliance Officer (nach 4. Geldwäscherichtlinie), Meldewesen an FIUs, Überprüfung von Sanktionsrisikien, Überprüfung von Adverse Info, Verdachtsfälle analysieren nach WpHG, Regulatorische Compliance einschl. Erstellung von Compliance Charter/Compliance Procedure, AML Manual, MiFid-Konformität, Konformität mit Circulars der Bankenaufsichten incl. Outsourcing, ausreichende Qualifikationen in verschiedenen Jurisdiktionen, Einholung von Genehmigungen, Zusammenstellung der erforderlichen Berichte an die Bankenaufsicht, externes/internes Auditing

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Englisch (Fließend)
  • Französisch (Gut)
  • Italienisch (Fließend)
Reisebereitschaft
Weltweit
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
  • Schweiz
Profilaufrufe
762
Alter
51
Berufserfahrung
34 Jahre (seit 09/1988)
Projektleitung
10 Jahre

Kontaktdaten

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