Rechtsanwältin, Interim Manager mit Schwerpunkt Compliance & Risk (Geldwäsche, Risikoanalyse, Vertragsmanagement)
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- 61348 Bad Homburg
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- 02.04.2024
Kurzvorstellung
Auszug Referenzen (1)
"Sehr gute Fachexpertise, stark in der Konzeption und Umsetzung.
Frau von R. hat bei uns einen sehr guten Eindruck hinterlassen."
8/2019 – 3/2020
TätigkeitsbeschreibungUmsetzung der Vorgaben der DSGVO mit besonderem Fokus auf Dokumentation, Mitarbeiterdatenschutz und Dienstleistermanagement.
Eingesetzte QualifikationenRechtsberatung
Qualifikationen
Projekt‐ & Berufserfahrung
8/2023 – offen
TätigkeitsbeschreibungFachliche und organisatorische Beratung bei der Erstellung der aktuellen geldwäscherechtlichen Gruppen-Risikoanalyse für das Jahr 2023
Eingesetzte QualifikationenRecht (allg.)
11/2022 – 6/2023
TätigkeitsbeschreibungFachliche und organisatorische Beratung bei der Erstellung der geldwäscherechtlichen Gruppen-Risikoanalyse
Eingesetzte QualifikationenRechtsberatung
10/2022 – 12/2022
TätigkeitsbeschreibungPrüfung von Risikoanalysen, Prüfung von compliance-relevanten Vertragsbestandteilen und ggf. Vertragsverhandlungen zu compliance-relevanten Bestandteilen, turnusgemäße Kontrollhandlungen
Eingesetzte QualifikationenRechtsberatung
4/2022 – 8/2022
TätigkeitsbeschreibungÜbernahme der Funktion der Stellv. Geldwäschebeauftragten
Eingesetzte QualifikationenRechtsberatung
2/2022 – 3/2022
TätigkeitsbeschreibungÜberarbeitung der Arbeitsanweisungen für Mitarbeiter
Eingesetzte QualifikationenDatenschutz
3/2020 – 7/2022
Tätigkeitsbeschreibung
- Erstellung der Risikoanalyse
- Beratung zur Definition von Rollen und Verantwortlichkeiten
- Definition von Geldwäscheprozessen und Richtlinien
- Beratung zur Behandlung von Risiken
- Monitoring von GWG-Prozessen
- Training der Fachbereiche
- Beratung zum Aufbau einer Control Performance Guidance
Bankwesen (allg.), Compliance management, Rechtsberatung
8/2019 – 3/2020
TätigkeitsbeschreibungUmsetzung der Vorgaben der DSGVO mit besonderem Fokus auf Dokumentation, Mitarbeiterdatenschutz und Dienstleistermanagement.
Eingesetzte QualifikationenRechtsberatung
8/2019 – 2/2020
Tätigkeitsbeschreibung
Geldwäscheanfragen
Datenschutzanfragen
Überprüfung und Verhandlung von Verträgen aller Art
wesentliche und unwesentliche Auslagerungsverträge
Rechtsberatung
1/2018 – 6/2019
Tätigkeitsbeschreibung
Leitung von zwei Teilprojekten in Bezug auf die Umsetzung der DSGVO im Konzern. Erstellung des Datenschutz-Frameworks sowie Etablierung einer Datenschutz Governance (Richtlinie, Leitlinie, Dienstvereinbarungen und sonstige Vorgaben), Risikoanalyse, Erstellen der Datenschutzerklärungen,
Schulung der Mitarbeiter, Überfürung in die Linie und Linientätigkeit
Rechtsberatung
7/2016 – 2/2017
TätigkeitsbeschreibungAuf- und Ausbau einer internen Risk- und Compliance Organisation für eine international tätige Anwaltskanzlei, Internal Investigations, Bearbeitung von Honorarstreitigkeiten, Fristenwesen
Eingesetzte QualifikationenBürgerliches Recht, Schuldrecht, Compliance management
1/2012 – 12/2016
TätigkeitsbeschreibungBeratungstätigkeiten für Landesbanken, Auslandsbanken, Privatbanken und Finanzdienstleitser im Bereich der Erstellung von Gefährdungsanalysen, Einführung von Risikomanagementsystemen, Vor- und Nachbereitung von § 44 KWG Prüfungen etc.
Eingesetzte QualifikationenCompliance management
3/2008 – 12/2011
Tätigkeitsbeschreibung
Leiterin der Rechts- und Compliance-Abteilung
Geldwäschebeauftragte für Deutschland und Österreich
Compliance Verantwortliche zusätzlich für die Niederlassungen in Italien, Österreich, Spanien und Schweden
Compliance management
7/2005 – 2/2008
TätigkeitsbeschreibungCompliance Officer und seit 2006 Stellv. Geldwäschebeauftragte
Eingesetzte QualifikationenCompliance management
6/2004 – 6/2005
TätigkeitsbeschreibungCompliance Manager im Bereich Global Corporate Card und Corporate Travel
Eingesetzte QualifikationenCompliance management
Ausbildung
Frankfurt am Main
Über mich
Weitere Kenntnisse
Zertifizierte Datenschutzbeauftragte gem. Art. 37 DSGVO
Persönliche Daten
- Deutsch (Muttersprache)
- Englisch (Fließend)
- Europäische Union
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