freiberufler Rechtsanwältin, Interim Manager mit Schwerpunkt Compliance & Risk (Geldwäsche, Risikoanalyse, Vertragsmanagement) auf freelance.de

Rechtsanwältin, Interim Manager mit Schwerpunkt Compliance & Risk (Geldwäsche, Risikoanalyse, Vertragsmanagement)

zuletzt online vor 4 Tagen
  • auf Anfrage
  • 61348 Bad Homburg
  • Nähe des Wohnortes
  • de  |  en
  • 01.08.2022

Kurzvorstellung

Rechtsanwältin und Compliance Officer mit Fokus auf Bankaufsichtsrecht

Auszug Referenzen (1)

"Sehr gute Fachexpertise, stark in der Konzeption und Umsetzung.

Frau von R. hat bei uns einen sehr guten Eindruck hinterlassen."
Umsetzung DSGVO
Michael Koop
Tätigkeitszeitraum

8/2019 – 3/2020

Tätigkeitsbeschreibung

Umsetzung der Vorgaben der DSGVO mit besonderem Fokus auf Dokumentation, Mitarbeiterdatenschutz und Dienstleistermanagement.

Eingesetzte Qualifikationen

Rechtsberatung

Ich biete

  • Bankwesen (allg.)
  • Compliance management
  • Datenschutzberatung
  • Geldwäscheberatung
  • Interim Management
  • Rechtsberatung

Projekt‐ & Berufserfahrung

Stellvertretende Geldwäschebeauftragte
Kundenname anonymisiert, Frankfurt am Main
4/2022 – 8/2022 (5 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

4/2022 – 8/2022

Tätigkeitsbeschreibung

Übernahme der Funktion der Stellv. Geldwäschebeauftragten

Eingesetzte Qualifikationen

Rechtsberatung

DSMS-Folgeprojekt
Kundenname anonymisiert, Frankfurt am Main
2/2022 – 3/2022 (2 Monate)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

2/2022 – 3/2022

Tätigkeitsbeschreibung

Überarbeitung der Arbeitsanweisungen für Mitarbeiter

Eingesetzte Qualifikationen

Datenschutz

Spezialist Geldwäsche/AML
DVB Bank SE, Frankfurt
3/2020 – 7/2022 (2 Jahre, 5 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

3/2020 – 7/2022

Tätigkeitsbeschreibung

- Erstellung der Risikoanalyse
- Beratung zur Definition von Rollen und Verantwortlichkeiten
- Definition von Geldwäscheprozessen und Richtlinien
- Beratung zur Behandlung von Risiken
- Monitoring von GWG-Prozessen
- Training der Fachbereiche
- Beratung zum Aufbau einer Control Performance Guidance

Eingesetzte Qualifikationen

Bankwesen (allg.), Compliance management, Rechtsberatung

Umsetzung DSGVO
Helaba Invest, Frankfurt am Main
8/2019 – 3/2020 (8 Monate)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

8/2019 – 3/2020

Tätigkeitsbeschreibung

Umsetzung der Vorgaben der DSGVO mit besonderem Fokus auf Dokumentation, Mitarbeiterdatenschutz und Dienstleistermanagement.

Eingesetzte Qualifikationen

Rechtsberatung

Legal Counsel
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, Frankfurt am Main
8/2019 – 2/2020 (7 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

8/2019 – 2/2020

Tätigkeitsbeschreibung

Geldwäscheanfragen
Datenschutzanfragen
Überprüfung und Verhandlung von Verträgen aller Art
wesentliche und unwesentliche Auslagerungsverträge

Eingesetzte Qualifikationen

Rechtsberatung

Teilprojektleiterin Umsetzung DSGVO
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Frankfurt am Main
1/2018 – 6/2019 (1 Jahr, 6 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

1/2018 – 6/2019

Tätigkeitsbeschreibung

Leitung von zwei Teilprojekten in Bezug auf die Umsetzung der DSGVO im Konzern. Erstellung des Datenschutz-Frameworks sowie Etablierung einer Datenschutz Governance (Richtlinie, Leitlinie, Dienstvereinbarungen und sonstige Vorgaben), Risikoanalyse, Erstellen der Datenschutzerklärungen,
Schulung der Mitarbeiter, Überfürung in die Linie und Linientätigkeit

Eingesetzte Qualifikationen

Rechtsberatung

Risk und Compliance Officer Germany (Festanstellung)
Bird & Bird LLP, Frankfurt am Main
7/2016 – 2/2017 (8 Monate)
Dienstleistungsbranchen (Service)
Tätigkeitszeitraum

7/2016 – 2/2017

Tätigkeitsbeschreibung

Auf- und Ausbau einer internen Risk- und Compliance Organisation für eine international tätige Anwaltskanzlei, Internal Investigations, Bearbeitung von Honorarstreitigkeiten, Fristenwesen

Eingesetzte Qualifikationen

Bürgerliches Recht, Schuldrecht, Compliance management

Rechtsanwältin und geschäftsführende Gesellschafterin der factor-i GmbH Consulti
mehrere Kunden, Frankfurt am Main
1/2012 – 12/2016 (5 Jahre)
Banken
Tätigkeitszeitraum

1/2012 – 12/2016

Tätigkeitsbeschreibung

Beratungstätigkeiten für Landesbanken, Auslandsbanken, Privatbanken und Finanzdienstleitser im Bereich der Erstellung von Gefährdungsanalysen, Einführung von Risikomanagementsystemen, Vor- und Nachbereitung von § 44 KWG Prüfungen etc.

Eingesetzte Qualifikationen

Compliance management

Head Legal und Compliance Germany (Festanstellung)
Standard Chartered Bank Germany Branch, Frankfurt am Main
3/2008 – 12/2011 (3 Jahre, 10 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

3/2008 – 12/2011

Tätigkeitsbeschreibung

Leiterin der Rechts- und Compliance-Abteilung
Geldwäschebeauftragte für Deutschland und Österreich
Compliance Verantwortliche zusätzlich für die Niederlassungen in Italien, Österreich, Spanien und Schweden

Eingesetzte Qualifikationen

Compliance management

Compliance Officer (Festanstellung)
American Express Bank, Frankfurt am Main
7/2005 – 2/2008 (2 Jahre, 8 Monate)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

7/2005 – 2/2008

Tätigkeitsbeschreibung

Compliance Officer und seit 2006 Stellv. Geldwäschebeauftragte

Eingesetzte Qualifikationen

Compliance management

Compliance Manager (Festanstellung)
American Express Int. Inc, Frankfurt am Main
6/2004 – 6/2005 (1 Jahr, 1 Monat)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

6/2004 – 6/2005

Tätigkeitsbeschreibung

Compliance Manager im Bereich Global Corporate Card und Corporate Travel

Eingesetzte Qualifikationen

Compliance management

Ausbildung

Jura
(Rechtsassessor)
Jahr: 1999
Ort: Frankfurt am Main

Qualifikationen

Rechtsanwältin mit Schwerpunkt Compliance

Zertifizierte Datenschutzbeauftragte gem. Art. 37 DSGVO

Über mich

Ich suche freiberufliche Projekte im Banken- und Finanzdienstleistungsbereich.

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Englisch (Fließend)
Reisebereitschaft
Nähe des Wohnortes
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
Profilaufrufe
1224
Alter
50
Berufserfahrung
18 Jahre und 2 Monate (seit 06/2004)
Projektleitung
10 Jahre

Kontaktdaten

Nur registrierte PREMIUM-Mitglieder von freelance.de können Kontaktdaten einsehen.

Jetzt Mitglied werden