Experte für KYC + AML Due Diligence
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- 58515 Lüdenscheid
- Europa
- de
- 03.06.2020
Kurzvorstellung
Über 7 Jahre Erfahrung im Bereich Client Due Diligence und Onboarding bei 2 renommierten Banken. Konzeption von KYC-Prozessen für Neu-und Bestandskunden, sowie Erfahrungen im Transaction Monitoring.
Qualifikationen
Projekt‐ & Berufserfahrung
PQC - KYC Analyst
HSBC Deutschland, Düsseldorf
1/2019
–
5/2020
(1 Jahr, 5 Monate)
Tätigkeitszeitraum
1/2019 – 5/2020
Tätigkeitsbeschreibung
Quality Check von KYC Analysten
Beratung der Analysten
Schnittstelle zur Quality Assurance
Compliance management
KYC Analyst (Festanstellung)
HSBC Deutschland, Düsseldorf
7/2017
–
12/2018
(1 Jahr, 6 Monate)
Tätigkeitszeitraum
7/2017 – 12/2018
Tätigkeitsbeschreibung
Client Due Diligence
KYC-Analyse und Profilerstellung
Internes Relationship Management
Compliance management
Merchant Onboarding Manager KYC/Underwriting (Festanstellung)
net-m Privatbank 1891 AG, Bielefeld
6/2012
–
6/2017
(5 Jahre, 1 Monat)
Tätigkeitszeitraum
6/2012 – 6/2017
Tätigkeitsbeschreibung
KYC Due Diligence
AML Due Diligence
Policywriting
Relationship Management
Transaction Monitoring
Training
Compliance management
Ausbildung
Wirtschaftsrecht (FH)
Bachelor of Laws
2012
Bielefeld
Bielefeld
Weitere Kenntnisse
-Wirtschaftsjurist (Bachelor)-
-Über 7 Jahre Berufserfahrung im KYC und AML-Bereich
-Ausgebildeter Industriekaufmann,
-Ausgeprägte Fähigkeiten in der schriftlichen Konzeption neuer Prozesse.
-Wirtschaftsenglisch in Wort und Schrift.
-Über 7 Jahre Berufserfahrung im KYC und AML-Bereich
-Ausgebildeter Industriekaufmann,
-Ausgeprägte Fähigkeiten in der schriftlichen Konzeption neuer Prozesse.
-Wirtschaftsenglisch in Wort und Schrift.
Persönliche Daten
Sprache
- Deutsch (Muttersprache)
Reisebereitschaft
Europa
Arbeitserlaubnis
- Europäische Union
Home-Office
bevorzugt
Profilaufrufe
1808
Alter
39
Berufserfahrung
11 Jahre und 10 Monate
(seit 06/2012)
Projektleitung
1 Jahr
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