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Sachverständige für Wirtschaftskriminalität & Compliance

offline
  • auf Anfrage
  • 65510 Idstein
  • Europa
  • de  |  en  |  es
  • 01.01.2024

Kurzvorstellung

DIN EN ISO/iEC 17024 zertifizierte Sachverständige für Wirtschaftskriminalität & Compliance; DEKRA Datenschutzbeauftragte und Datenschutzauditorin; CFE, TÜV Geldwäschebeauftragte, langjährige Revisionserfahrung bei Finanzdienstleistern

Auszug Referenzen (2)

"Qualität und zwischenmenschliche Zusammenarbeit zu unserer vollsten Zufriedenheit."
Interims-Manager Transportversicherungsabteilung
Achim Mailänder
Tätigkeitszeitraum

1/2017 – 7/2020

Tätigkeitsbeschreibung

Führung des Transportteams in den Standorten Hamburg und Bremen sowie Ausbildung der neuen Teamleiter in allen compliance- und führungsrelevanten Themen

Eingesetzte Qualifikationen

Sanctioned Party Screening (SPS), Regulatory Affairs Management

"Sehr professionelle Zusammenarbeit"
Complianceberatung
Thomas Großmann
Tätigkeitszeitraum

1/2017 – 12/2017

Tätigkeitsbeschreibung

Erstellung diverser Compliancedokumente und Prozesse zum Aufbau eines Compliance-Managementsystems im Rahmen der Zulassung zur Lloyds Versicherungsbörse

Eingesetzte Qualifikationen

Prozessoptimierung, Compliance management, Personalführung

Qualifikationen

  • Auditor
  • Compliance management
  • Datenschutz
  • DIN EN ISO 19011
  • Sachverständige für Wirtschaftskriminalität
  • Versicherungen (allg.)
  • Versicherungsberatung

Projekt‐ & Berufserfahrung

Geldwäsche- und Datenschutzbeauftragter
Kundenname anonymisiert, Zürich
4/2018 – offen (6 Jahre)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

4/2018 – offen

Tätigkeitsbeschreibung

Übernahme der Funktion des Geld- und Datenschutzbeauftragten für die Niederlassungen in der Schweiz und in Liechtenstein

Eingesetzte Qualifikationen

Datenschutz, Auditor

Interne Revision
Securess Versicherungsmakler GmbH, Essen
1/2018 – offen (6 Jahre, 3 Monate)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

1/2018 – offen

Tätigkeitsbeschreibung

Übernahme der Internen Revisionsfunktion

Eingesetzte Qualifikationen

Versicherungen (allg.), Versicherungsberatung, Auditor, DIN EN ISO 19011

Interims-Manager Transportversicherungsabteilung
Willis Towers Watson, Hamburg; Bremen
1/2017 – 7/2020 (3 Jahre, 7 Monate)
Versicherungen
Tätigkeitszeitraum

1/2017 – 7/2020

Tätigkeitsbeschreibung

Führung des Transportteams in den Standorten Hamburg und Bremen sowie Ausbildung der neuen Teamleiter in allen compliance- und führungsrelevanten Themen

Eingesetzte Qualifikationen

Sanctioned Party Screening (SPS), Regulatory Affairs Management

Complianceberatung
Martens & Prahl Versicherungskontor GmbH & Co. KG, Lübeck
1/2017 – 12/2017 (1 Jahr)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

1/2017 – 12/2017

Tätigkeitsbeschreibung

Erstellung diverser Compliancedokumente und Prozesse zum Aufbau eines Compliance-Managementsystems im Rahmen der Zulassung zur Lloyds Versicherungsbörse

Eingesetzte Qualifikationen

Prozessoptimierung, Compliance management, Personalführung

Ausbildung

Zertifizierte Geldwäschebeauftragte (TÜV Rheinland)
Ausbildung
2020
Stuttgart
DIN EN ISO 19011 Zertifizierte Datenschutzauditorin (DEKRA Certification GmbH)
Ausbildung
2020
Online-Seminar
Zertifizierte Fachkraft für Datenschutz (DEKRA Certification GmbH)
Ausbildung
2018
Berlin
Referent/-in für Qualitäts- und Projektmanagement (WBS Training AG)
Ausbildung
2017
Online-Seminar
Certified Frau Examiner (Association of Certified Fraud Examiners)
Ausbildung
2016
Online-Seminar
DIN EN ISO 9001:2015 zertifizierte Qualitätsmanagementbeauftragte (DEKRA Certification GmbH)
Ausbildung
2016
Online-Seminar
DIN ISO/iEC 17024 zertifizierte Sachverständige für Wirtschaftskriminalität und Compliance (European
Ausbildung
2016
Online-Seminar
Bankbetriebswirtschaftslehre
Bankfachwirtin
1994
Frankfurt

Über mich

Mir ist es wichtig, dass meine Kunden für ihre Probleme eine Lösung bekommen. Mein Ziel ist es, meine Kunden nicht mit Hochglanz-Strategien und Konzepten allein zu lassen, sondern unternehmensspezifische, pragmatische Lösungen zu finden.

Weitere Kenntnisse

- Mehr als 15 Jahre Revisions- und Compliance-Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor
- Weitreichende Erfahrung in der Prüfung und Implementierung von Management- systemen
(Datenschutz, Geldwäsche, Compliance)
- Langjährige Erfahrung als Datenschutzbeauftragte bei international und national tätigen
Unternehmen
- Mandatierung als Sorgfaltspflicht- (Geldwäsche-) und Datenschutzbeauftragte
- Sehr gute Kenntnisse im Aufsichtsrecht für Banken und Versicherungen
- Ausgeprägtes Verständnis von Risikomanagement und Controlling Aufgaben
- Versiert in Mitarbeiterführung, -schulung und -motivation
- Umfangreiche Projekterfahrung als Projektleiterin und -mitarbeiterin
- Schnelle Auffassungsgabe, teamorientiert, entscheidungsfreudig, international erfahren
- MS-Office Produkte
- Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Englisch (Fließend)
  • Spanisch (Gut)
  • Französisch (Grundkenntnisse)
Reisebereitschaft
Europa
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
Profilaufrufe
735
Alter
58
Berufserfahrung
37 Jahre und 7 Monate (seit 08/1986)
Projektleitung
10 Jahre

Kontaktdaten

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