Experte für KYC + AML, Compliance, Due Diligence
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- 20‐50€/Stunde
- 97688 Bad Kissingen
- auf Anfrage
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- 22.09.2020
Kurzvorstellung
[...], gegründet 2019, spezialisiert sich auf AML, KYC und Compliance Dienstleistungen für international tätige Finanzdienstleistungsunternehmen und Zahlungsanbieter.
Qualifikationen
Projekt‐ & Berufserfahrung
SENIOR KYC ANALYST (Festanstellung)
IDV CHECK Limited, San Gwann
5/2016
–
11/2019
(3 Jahre, 7 Monate)
Tätigkeitszeitraum
5/2016 – 11/2019
TätigkeitsbeschreibungSENIOR KYC ANALYST
Eingesetzte QualifikationenCompliance management, Risikomanagement
Ausbildung
MASTER INTERNATIONAL BUSINESS RELATIONS
MASTER INTERNATIONAL BUSINESS RELATIONS
2005
Kherson, Ukraine
Kherson, Ukraine
Über mich
[...], gegründet 2019, spezialisiert sich auf AML, KYC und Compliance Dienstleistungen
für international tätige Finanzdienstleistungsunternehmen und Zahlungsanbieter.
Im Bereich Online Business ist die Verifizierung von Kunden heute unabdingbar um den rechtlichen
Erfordernissen seriös nachzukommen. Das Unternehmen ist dem freiberuflichen Sektor zuzuordnen.
für international tätige Finanzdienstleistungsunternehmen und Zahlungsanbieter.
Im Bereich Online Business ist die Verifizierung von Kunden heute unabdingbar um den rechtlichen
Erfordernissen seriös nachzukommen. Das Unternehmen ist dem freiberuflichen Sektor zuzuordnen.
Weitere Kenntnisse
KYC, AML, DUE DILLIGENCE REPORTING, VERIFICATION, ÜBERSETZUNGEN
Persönliche Daten
Sprache
- Deutsch (Grundkenntnisse)
- Englisch (Fließend)
- Russisch (Muttersprache)
- Ukrainisch (Muttersprache)
Reisebereitschaft
auf Anfrage
Arbeitserlaubnis
- Europäische Union
Home-Office
bevorzugt
Profilaufrufe
1111
Alter
42
Berufserfahrung
7 Jahre und 10 Monate
(seit 06/2016)
Kontaktdaten
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