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Senior AML/KYC Analyst

zuletzt online vor wenigen Tagen
  • auf Anfrage
  • 33335 Gütersloh
  • Europa
  • de  |  en
  • 22.12.2022

Kurzvorstellung

Ich bringe mehrjährige Erfahrung als Senior AML/KYC Analyst in der Umsetzung Europäischer Anti-Geldwäsche-Gesetzgebung für Corporate und Shipping-Kunden mit.

Qualifikationen

  • Anti-Geldwäsche
  • Compliance management
  • Consulting
  • Know your Customer
  • KYC
  • MIFID

Projekt‐ & Berufserfahrung

AFC Monitoring & Screening
Kundenname anonymisiert, Remote
3/2022 – 10/2022 (8 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

3/2022 – 10/2022

Tätigkeitsbeschreibung

Analyse automatisierter Transaktionsüberwachungs-Software (bspw. Smaragd, Mantas)

Identifizierung und Beseitigung von Risikodeckungslücken /
Unzulänglichkeiten bei der Kundensegmentierung für die 2nd LoD

Verantwortlich für die Regionen APAC und EMEA

Eingesetzte Qualifikationen

Bankwesen (allg.), Compliance management

Senior Analyst KYC (Festanstellung)
Kundenname anonymisiert, Hamburg
11/2020 – 2/2022 (1 Jahr, 4 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

11/2020 – 2/2022

Tätigkeitsbeschreibung

• Prüfung von Bestandskunden aus dem Corporate Banking
• Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter auf Basis interner und rechtlicher Anforderungen
• Beschaffung von Informationen oder Dokumenten durch direkten Kundenkontakt
• Durchführung und Analyse von Sanktions-screenings sämtlicher relevanter Parteien des Kunden
• Qualitätssicherung für Kunden aller Risikostufen
• Haltung interner Trainings für Anfänger und Fortgeschrittene im KYC-Umfeld
• Kommunikation und Koordination hinsichtlich großer Kundengruppen
• Sicherstellung des geldwäscherelevanten Transaktionsmonitoring im Unternehmen
• Analyse und Bewertung von Transaktionen
• Financial Crime investigation, interne Eskalationsprozesse
• Bearbeitung der AML Monitoring Alerts gemäß interner und externer Vorgaben

Eingesetzte Qualifikationen

Compliance management

Sales Coverage Support Analyst KYC
Deutsche Bank AG, Hamburg
1/2020 – 11/2020 (11 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

1/2020 – 11/2020

Tätigkeitsbeschreibung

• Umsetzung von KYC-Prozessen basierend auf Europäischen Anti-Geldwäsche-Gesetzen
• Prüfung von Neu- und Bestandskunden auf Geldwäsche, Steuerhinterziehung und
Terrorismusfinanzierung in den Abteilungen Corporate Banking und Shipping
• Betreuung internationaler Kundenadoptionen (inklusive China, Amerika, Schweiz, Singapur, Indien, Niederlande, Türkei etc.)

Eingesetzte Qualifikationen

Compliance management

Projektassistenz KYC Spezialist (Festanstellung)
Deutsche Bank AG, Hamburg
5/2018 – 12/2019 (1 Jahr, 8 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

5/2018 – 12/2019

Tätigkeitsbeschreibung

• Umsetzung von KYC-Prozessen basierend auf Europäischen Anti-Geldwäsche-Gesetzen
• Prüfung von Neu- und Bestandskunden auf Geldwäsche, Steuerhinterziehung
und Terrorismusfinanzierung in den Abteilungen Corporate Banking und Shipping
• Betreuung internationaler Kundenadoptionen (inklusive China, Amerika, Schweiz, Singapur, Indien, Niederlande, Türkei etc.)

Eingesetzte Qualifikationen

Compliance management

Über mich

Mehrjährige professionelle Erfahrung in der Implementation von KYC-Prozessen, basierend auf Europäischen Anti-Geldwäsche-Gesetzen

Weitere Kenntnisse

Mehrjährige professionelle Erfahrung in der Implementation von KYC-Prozessen, basierend auf Europäischen Anti-Geldwäsche-Gesetzen

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Englisch (Fließend)
Reisebereitschaft
Europa
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
Home-Office
bevorzugt
Profilaufrufe
683
Alter
33
Berufserfahrung
5 Jahre und 9 Monate (seit 06/2018)

Kontaktdaten

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