Wirtschaftsjuristin LL.B. - Compliance Officer TÜV
- Verfügbarkeit einsehen
- 3 Referenzen
- 120€/Stunde
- 90478 Nürnberg
- auf Anfrage
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- 04.01.2024
Kurzvorstellung
Auszug Referenzen (3)
"Zuverlässig, strukturierte Herangehensweise der Tätigkeiten."
5/2021 – 9/2021
Tätigkeitsbeschreibung
• Kontrolldurchführung i.R.d. KYC-Prozesses
• Implementierung eines CMS z. B. Erstellung von Policies (Code of Conduct), Arbeitsanweisungen etc.
• Ansprechpartnerin zu Compliance-relevanten Themen und rechtlichen Fragestellungen
• Unterstützung im datenschutzrechtlichen Bereich
Compliance management, Datenschutz
"Freundliche, kompetente Mitarbeiterin."
2/2020 – 8/2020
Tätigkeitsbeschreibung
• Selbständige Organisation und Durchführung der Kontrollpläne für die unterschiedlichen Business Segmente B2B und B2C im Compliance Umfeld
• Kontrolldurchführungen im Rahmen des KYC-Prozesses in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen
• Bewertung der Kontrollergebnisse sowie Adressierung der Schwachstellen an die zuständigen Stellen
• Durchsetzung der durchzuführenden Verbesserungen und ihre Nachverfolgung, Bewertung und Abnahme
• Planung, Organisation und Umsetzung der Compliance-relevanten Kontrollen
• Erstellung und Bewertung der Ergebnisse sowie Darstellung der Handlungsfehler
Compliance management
"Sehr kompetent, Problemlösungsorientiert mit Durchsetzungsvermögen."
6/2019 – 8/2020
Tätigkeitsbeschreibung
• Anlegen und Führen von Personalakten
• Verwalten des Zeiterfassungssystems
• Ansprechpartnerin für Mitarbeitende zu Arbeitszeiten und Zeiterfassungssysteme
Arbeitsrecht
Qualifikationen
Projekt‐ & Berufserfahrung
5/2022 – 10/2023
Tätigkeitsbeschreibung
- Im Rahmen von unterschiedlichen Prozessen geldwäscherechtliche Prüfungen von Leasingneukunden
- Durchführung von geldwäschrechtlichen Prüfungen i.R.v. Bestandskundenabläufen
- Dokumentationen zur Durchführung der geldwäscherechtlichen Sorgfaltspflichten
- Auswertung und Analyse bspw. von Registerauszügen, Vollmachtsdokumenten etc.
Compliance management
5/2021 – 9/2021
Tätigkeitsbeschreibung
• Kontrolldurchführung i.R.d. KYC-Prozesses
• Implementierung eines CMS z. B. Erstellung von Policies (Code of Conduct), Arbeitsanweisungen etc.
• Ansprechpartnerin zu Compliance-relevanten Themen und rechtlichen Fragestellungen
• Unterstützung im datenschutzrechtlichen Bereich
Compliance management, Datenschutz
2/2020 – 8/2020
Tätigkeitsbeschreibung
• Selbständige Organisation und Durchführung der Kontrollpläne für die unterschiedlichen Business Segmente B2B und B2C im Compliance Umfeld
• Kontrolldurchführungen im Rahmen des KYC-Prozesses in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen
• Bewertung der Kontrollergebnisse sowie Adressierung der Schwachstellen an die zuständigen Stellen
• Durchsetzung der durchzuführenden Verbesserungen und ihre Nachverfolgung, Bewertung und Abnahme
• Planung, Organisation und Umsetzung der Compliance-relevanten Kontrollen
• Erstellung und Bewertung der Ergebnisse sowie Darstellung der Handlungsfehler
Compliance management
6/2019 – 8/2020
Tätigkeitsbeschreibung
• Anlegen und Führen von Personalakten
• Verwalten des Zeiterfassungssystems
• Ansprechpartnerin für Mitarbeitende zu Arbeitszeiten und Zeiterfassungssysteme
Arbeitsrecht
Zertifikate
Ausbildung
Hof
Über mich
Zurzeit erweitere ich hauptberuflich meine Kompetenz in den Bereichen Compliance und Datenschutzrecht. Meine Leidenschaft für Compliance lässt mich nicht los, daher stelle ich mein Know-how weiterhin als Freelancer zur Verfügung.
Mit Blick auf Details und Spaß an der Zusammenarbeit mit vielfältigen Profits, möchte ich mit meiner erfolgsorientierten Arbeitsweise noch viele weitere Menschen auf ihrem Weg zum Erfolg begleiten. Kommen Sie mich auf mich zu und lassen Sie uns besprechen wie ich Sie unterstützen kann.
Weitere Kenntnisse
- Know-Your-Customer
- Geldwäsche- und Betrugsprävention
- Datenschutzrecht
- Arbeitsrecht
- Projektmanagement
Persönliche Daten
- Deutsch (Muttersprache)
- Türkisch (Fließend)
- Englisch (Gut)
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