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AML & Compliance Officer, Geldwäschebeauftragte

zuletzt online vor wenigen Tagen
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  • 85598 Baldham
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  • 18.11.2022

Kurzvorstellung

Langjährige Erfahrung im Banken- und Finanzsektor
Mehrjährige Tätigkeit als Geldwäschebeauftragte
Experte in den Bereichen Geldwäsche, Anti Financial Crime und Sanktionen

Ich biete

  • Anti Financial Crime
  • Bankwesen (allg.)
  • Compliance management
  • Finanzsanktionen
  • Geldwäsche-Risikoanalyse
  • Geldwäschebeauftragte
  • Geldwäscheprävention
  • Kontrollkonzept
  • KYC
  • Projektmanagement

Projekt‐ & Berufserfahrung

Consultant im Bereich Geldwäscheprävention
Kundenname anonymisiert, München
8/2022 – 11/2022 (4 Monate)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

8/2022 – 11/2022

Tätigkeitsbeschreibung

- Konzeptionierung der schriftlich fixierten Ordnung
- Unterstützung bei der Neueinführung von Prozessen zum
Kunden- und Transaktionsmonitoring
- Erstellung des Kontrollkonzepts und –plans und operative
Umsetzung

Eingesetzte Qualifikationen

Projektmanagement

Stv. Geldwäschebeauftragte, Consultant im Bereich Geldwäscheprävention
Kundenname anonymisiert, München
6/2022 – offen (7 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

6/2022 – offen

Tätigkeitsbeschreibung

- Transaktions- und Sanktionsscreening
- Beantwortung von Anfragen von bzw. Erstattung von
Verdachtsmeldungen an die FIU
- Durchführung von Kontrollhandlungen als 2nd Line of
Defense
- Aktualisierung der schriftlich fixierten Ordnung
- Erstellung der institutsspezifischen Risikoanalyse
- Vorbereitung der Jahresabschlussprüfung
- Unterstützung des Vorstands bei allen geldwäsche- und
betrugsrelevanten Themen

Eingesetzte Qualifikationen

Projektmanagement

Ausbildung

Betriebswirtschaftslehre

(Diplom-Kauffrau)
Jahr: 1998
Ort: Oestrich-Winkel
Bankkauffrau

(Ausbildung)
Jahr: 1993
Ort: Göppingen

Qualifikationen

Geldwäschebeauftragte, Abteilungsleitung, Führung, Geldwäscheprävention, KYC, Sanktions- und Embargoscreening, Betrugsprävention, Anti Financial Crime, Risikoanalyse, KYC, Prozessmanagement, AML-Monitoring, Kontrollkonzept, Kontrolldurchführung

Über mich

Nach mehr als 20 Jahren Berufserfahrung im Banken- und Finanzsektor verfüge ich über profunde Fach- und Praxiskenntnisse in den Bereichen Anti-Money-Laundering,
Know-Your-Customer, Anti-Financial-Fraud sowie Transaktions- und Sanktions-Screening.
Neben operativer Unterstützung im Sinne eines Hands-On-Approach biete ich konzeptionelle Beratung bei der Realisierung und Optimierung sämtlicher relevanter Prozesse rund um das Thema AML/KYC und Anti-Financial-Crime.

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Englisch (Fließend)
  • Französisch (Gut)
  • Spanisch (Grundkenntnisse)
Reisebereitschaft
auf Anfrage
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
Home-Office
bevorzugt
Profilaufrufe
81
Alter
50
Berufserfahrung
31 Jahre und 4 Monate (seit 08/1991)
Projektleitung
2 Jahre

Kontaktdaten

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