freiberufler KYC, Compliance, AML auf freelance.de

KYC, Compliance, AML

zuletzt online vor 4 Tagen
  • 100€/Stunde
  • 50825 Köln
  • Weltweit
  • de  |  en  |  af
  • 18.02.2024

Kurzvorstellung

Ich bin seit vielen Jahren in der Payment Branche tätig,vorwiegend im Acquiring - Risk Management und Compliance. Ich habe auch KYC Erfahrung, vorwiegend im Europäischen Raum und im Mittleren Osten. Start-ups, Fintechs und Banken.

Qualifikationen

  • AML
  • Compliance
  • Compliance management
  • e-money License
  • Fraud Prevention
  • Payment
  • Riskmanagement

Projekt‐ & Berufserfahrung

Consultant
Healy World GmbH, Wiesbaden
8/2019 – 10/2020 (1 Jahr, 3 Monate)
MLM
Tätigkeitszeitraum

8/2019 – 10/2020

Tätigkeitsbeschreibung

Payment Management

Eingesetzte Qualifikationen

Betriebliches Rechnungswesen

Consultant
Deutsche Bank, Berlin
1/2019 – 7/2019 (7 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

1/2019 – 7/2019

Tätigkeitsbeschreibung

KYC

Eingesetzte Qualifikationen

Compliance management

Consultant
Intrapay, Malta
11/2017 – 9/2018 (11 Monate)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

11/2017 – 9/2018

Tätigkeitsbeschreibung

Compliance, Dokumente erstellen, z.B. (AML) für ZAG

Eingesetzte Qualifikationen

Compliance management

Consultant
DOCOMO, Düsseldorf
1/2017 – 9/2018 (1 Jahr, 9 Monate)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

1/2017 – 9/2018

Tätigkeitsbeschreibung

Risk Management

Eingesetzte Qualifikationen

Compliance management

Zertifikate

ICA Certificate in Compliance
2020

Ausbildung

MBA
Master of Business Administration
2001
Pretoria, Südafrika

Über mich

Internationale Erfahrung, weltoffen

Weitere Kenntnisse

MBA

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Englisch (Fließend)
  • Afrikaans (Fließend)
  • Niederländisch (Grundkenntnisse)
Reisebereitschaft
Weltweit
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
Home-Office
bevorzugt
Profilaufrufe
1629
Alter
55
Berufserfahrung
19 Jahre und 7 Monate (seit 09/2004)

Kontaktdaten

Nur registrierte PREMIUM-Mitglieder von freelance.de können Kontaktdaten einsehen.

Jetzt Mitglied werden