Compliance Berater / AML und KYC Spezialist / Rechtsanwalt
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- 01.06.2023
Kurzvorstellung
Fach- und Führungskraft mit über acht Jahren strategischer und operativer Legal & Compliance Berufspraxis als Compliance Manager/Officer und Rechtsanwalt in Interimslösungen/Projekten
Fokus: CMS, investigativ und remedierend
Qualifikationen
Projekt‐ & Berufserfahrung
7/2021 – offen
Tätigkeitsbeschreibung
operative und strategische Beratung zu Compliance relevanten Sachverhalten
remedierende Massnahmen zu AML/CTF Themen im Rahmen eines Transitional Service Agreements
Compliance management
10/2020 – 6/2021
Tätigkeitsbeschreibung
Überwachung von Compliance Risiken
Untersuchung Compliance Verstösse
Aktualisierung toolbasiertes Berichts- und Überwachungssystem
Compliance management
4/2019 – 8/2019
Tätigkeitsbeschreibung
Geldwäsche Verdachtsmeldungen an FIU
interne Untersuchungen
Compliance management
10/2018 – 3/2019
Tätigkeitsbeschreibung
Bearbeitung, Beaufsichtigung und Koordination von Straf- und Administrativverfahren
interne Untersuchungen / E-Discovery
Interne Kommunikation, Strafrecht
4/2016 – 4/2018
Tätigkeitsbeschreibung
interne Untersuchungen
AML/CTF
Interne Kommunikation, Rechtsberatung
1/2014 – 9/2015
TätigkeitsbeschreibungGerichts- und Anwaltspraktikant zur Vorbereitung auf die Anwaltsprüfung
Eingesetzte QualifikationenRechtsberatung, Rechtswissenschaft
4/2011 – 9/2012
TätigkeitsbeschreibungAML/CTF, Transaktionen, Sanktionen, Schulungen
Eingesetzte QualifikationenCompliance management
Zertifikate
Ausbildung
University of Westminster
Université de Fribourg
Weitere Kenntnisse
Persönliche Daten
- Deutsch (Muttersprache)
- Englisch (Fließend)
- Französisch (Fließend)
- Europäische Union
- Schweiz
Kontaktdaten
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