Wirtschaftsjurist LL.B.

2/2024 – 8/2025

• Bearbeitung und Beurteilung von Verdachtsfällen in den Bereichen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbare Handlungen
• Bearbeitung von Schufa-Meldungen
• Bewertung von Kreditkartentransaktionen auf potenzielle Risiken
• Dokumentation und Abgabe von Geldwäsche-Verdachtsmeldungen und Strafanzeigen
• Zusammenarbeit mit der Strafverfolgungs- und Regulierungsbehörden.
• Erkennung neuer rechtlicher Anforderungen und Mitwirkung bei der Entwicklung, Aktualisierung und Durchführung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen
• Tätigkeiten im Zusammenhang mit Embargo- und Sanktionsbestimmungen
• Weiterentwicklung / Regelanpassung des Monitoring-Systems
Projektbeschreibung:
Erstanalyse und Bewertung von Fraud-Verdachtsmeldungen, Transaktionen hinsichtlich ihrer Rechtmäßigkeit. Bei Indikation von Transaktionsbetrug / Finanzagent Maßnahmen einleiten sowie sorgfältige Dokumentation der Bearbeitungsschritte. Frühzeitige Implementierung und Umsetzung sowie Anpassung von Indikatoren für eine angemessene Präventionsmaßnahme.

Projektbeschreibung:
Erstanalyse und Bewertung von Fraud-Verdachtsmeldungen, Transaktionen hinsichtlich ihrer Rechtmäßigkeit. Bei Indikation von Transaktionsbetrug / Finanzagent Maßnahmen einleiten sowie sorgfältige Dokumentation der Bearbeitungsschritte. Frühzeitige Implementierung und Umsetzung sowie Anpassung von Indikatoren für eine angemessene Präventionsmaßnahme.

Administrativer Mitarbeiter Bank

2/2022 – 2/2023

Vertragsanalyse (Vollständigkeitsprüfung), Bewertung und Optimierung von Prozessen, Reporting (statistische Datenerhebung), Optimierung des Vertragsanalysesystems mit Hilfe der Künstlichen Intelligenz, Vorbereitung und Teilnahme von Bankenaufsichtsmeetings

Vertragsmanagement