Compliance, Anti-Financial Crime und Rechtsberatung / Interimmanagement
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- 1 Referenz
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- auf Anfrage
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- 27.05.2026
- Contract ready
Kurzvorstellung
20 Jahre + Erfahrung in regulatorischen , Anti-Financial Crime und Compliance-Projekten, Fokus Finanzbranche EU und Schweiz (Bank, Leasing, Asset Management)
Interimmanagement: Geldwäschebeauftragter, MARisk Compliance-Funktion, Zentrale Stelle
Interimmanagement: Geldwäschebeauftragter, MARisk Compliance-Funktion, Zentrale Stelle
Auszug Referenzen (1)
"Vielen Dank für die sehr angenehme Zusammenarbeit."
Geldwäschebeauftragter und Head Compliance-Funktion
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Tätigkeitszeitraum
6/2024 – 3/2026
Tätigkeitsbeschreibung
- Leitung der Stabsstelle Compliance / Geldwäsche
- Aktualisierung Compliance Management System (Risikoanalyse, Sicherungsmaßnahmen, Kontrollen, Prozessse, IT Tools)
- Aktualisierung schriftlich fixierte Ordnung
- Kommunikation zur BaFin
- Vorbereitung EI AML Package 2027
Compliance-Beauftragter
Geschäftsdaten
Freiberuflich
Steuernummer bekannt
Berufshaftpflichtversicherung aktiv
Qualifikationen
Projekt‐ & Berufserfahrung
Geldwäschebeauftragter und Head Compliance-Funktion
Caterpillar Financial Services GmbH, Ismaning
6/2024
–
3/2026
(1 Jahr, 10 Monate)
Tätigkeitszeitraum
6/2024 – 3/2026
Tätigkeitsbeschreibung
- Leitung der Stabsstelle Compliance / Geldwäsche
- Aktualisierung Compliance Management System (Risikoanalyse, Sicherungsmaßnahmen, Kontrollen, Prozessse, IT Tools)
- Aktualisierung schriftlich fixierte Ordnung
- Kommunikation zur BaFin
- Vorbereitung EI AML Package 2027
Compliance-Beauftragter
Zertifikate
Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
ACAMS
ACAMS
2020
Certified Compliance Officer
Deutsches Institut zur Zertifizierung im Rechnungswesen (DIZR) e.V.
Deutsches Institut zur Zertifizierung im Rechnungswesen (DIZR) e.V.
2019
Corporate Finance Basics
Univerität Zürich
Univerität Zürich
2012
Ausbildung
MBA
Ausbildung
EADA Business School Barcelona
2005
Über mich
Fachliche Expertise:
- EU AML Package 2027
- Geldwäschegesetz (GwG)
- BaFin AuA (Auslegungs- und Anwendungshinweise)
- MARisk
- MACompliance
- KWG
- WpHG und WpIG
- Analyse und Umsetzung regulatorischer Vorschriften in das operative Business
Operative Expertise:
- Führung Stabsstelle Compliance: Geldwäschebeauftragter (MLRO), Zentrale Stelle
- Prüfung und Aktualisierung Compliance Management System (CMS)
- Risikoanalyse nach dem GwG: Analyse, Sicherungsmaßnahmen, Kontrollen
- Verfassung der sfO (schriftlich fixierten Ordnung)
- Verdachtsmeldewesen GwG
- Auslagerungen
- Kommunikation mit Aufsichtsbehörden (BaFin, FINMA)
- Definition von Business Requirements für die Einstellung von IT-Systemen
- EU AML Package 2027
- Geldwäschegesetz (GwG)
- BaFin AuA (Auslegungs- und Anwendungshinweise)
- MARisk
- MACompliance
- KWG
- WpHG und WpIG
- Analyse und Umsetzung regulatorischer Vorschriften in das operative Business
Operative Expertise:
- Führung Stabsstelle Compliance: Geldwäschebeauftragter (MLRO), Zentrale Stelle
- Prüfung und Aktualisierung Compliance Management System (CMS)
- Risikoanalyse nach dem GwG: Analyse, Sicherungsmaßnahmen, Kontrollen
- Verfassung der sfO (schriftlich fixierten Ordnung)
- Verdachtsmeldewesen GwG
- Auslagerungen
- Kommunikation mit Aufsichtsbehörden (BaFin, FINMA)
- Definition von Business Requirements für die Einstellung von IT-Systemen
Weitere Kenntnisse
- MS Office Applikationen
- GoAML
- GoAML
Persönliche Daten
Sprache
- Deutsch (Muttersprache)
- Englisch (Fließend)
- Spanisch (Gut)
- Französisch (Grundkenntnisse)
- Schwedisch (Grundkenntnisse)
Reisebereitschaft
auf Anfrage
Arbeitserlaubnis
- Europäische Union
Profilaufrufe
74
Alter
52
Berufserfahrung
24 Jahre
(seit 06/2002)
Projektleitung
8 Jahre
Kontaktdaten
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