Compliance, Anti-Financial Crime und Rechtsberatung / Interimmanagement
- Verfügbarkeit einsehen
- 0 Referenzen
- auf Anfrage
- 81667 München
- auf Anfrage
- de | en | es | fr | sv
- 07.04.2026
- Contract ready
Kurzvorstellung
20 Jahre + Erfahrung in regulatorischen und Compliance-Projekten, vor allem in der Finanzbranche.
Interimmanagement: Geldwäschebeauftragter, MARisk Compliance-Funktion
Interimmanagement: Geldwäschebeauftragter, MARisk Compliance-Funktion
Geschäftsdaten
Freiberuflich
Steuernummer bekannt
Berufshaftpflichtversicherung aktiv
Qualifikationen
Projekt‐ & Berufserfahrung
Geldwäschebeauftragter und Head Compliance-Funktion
Caterpillar Financial Services GmbH, Ismaning
6/2024
–
3/2026
(1 Jahr, 10 Monate)
Tätigkeitszeitraum
6/2024 – 3/2026
Tätigkeitsbeschreibung
- Leitung der Stabsstelle Compliance / Geldwäsche
- Aktualisierung Compliance Management System (Risikoanalyse, Sicherungsmaßnahmen, Kontrollen, Prozessse, IT Tools)
- Aktualisierung schriftlich fixierte Ordnung
- Kommunikation zur BaFin
- Vorbereitung EI AML Package 2027
Compliance-Beauftragter
Zertifikate
Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
ACAMS
ACAMS
2020
Certified Compliance Officer
Deutsches Institut zur Zertifizierung im Rechnungswesen (DIZR) e.V.
Deutsches Institut zur Zertifizierung im Rechnungswesen (DIZR) e.V.
2019
Corporate Finance Basics
Univerität Zürich
Univerität Zürich
2012
Ausbildung
MBA
Ausbildung
EADA Business School Barcelona
2005
Persönliche Daten
Sprache
- Deutsch (Muttersprache)
- Englisch (Fließend)
- Spanisch (Gut)
- Französisch (Grundkenntnisse)
- Schwedisch (Grundkenntnisse)
Reisebereitschaft
auf Anfrage
Arbeitserlaubnis
- Europäische Union
Profilaufrufe
19
Alter
52
Berufserfahrung
23 Jahre und 10 Monate
(seit 06/2002)
Projektleitung
8 Jahre
Kontaktdaten
Nur registrierte PREMIUM-Mitglieder von freelance.de können Kontaktdaten einsehen.
Jetzt Mitglied werden