Compliance-Experte und Verteidiger in Strafverfahren/Bußgeldverfahren

Kernkompetenz: Aufbau Compliance-Management-Systeme (ISO 37301) I Technikregulierung (DSGVO & KI-VO) I Ombudsperson/HinSchG I Verteidigung und Kommunikation bei Strafverfahren/Bußgeldverfahren I ? TOP-Kanzlei (Handelsblatt/Wirtschaftswoche) ?Köln

• Compliance-Beauftragter
• Fachanwalt für Strafrecht
• Rechtsanwalt

Dr. T. R. ist Fachanwalt für Strafrecht und ausgewiesener Compliance-Experte mit Sitz in Köln. Mit seiner Kanzlei R. Wirtschaftsstrafrecht & Compliance entwickelt er praxisnahe Compliance-Strukturen für Unternehmen und Behörden, einschließlich ISO 37301 (Compliance-Managementsysteme) und ISO 37001 (Antikorruptions-Managementsysteme). Seine Beratung umfasst Enterprise-Risikoanalysen, Gefährdungsanalysen im Rahmen der Korruptionsprävention von Behörden (Gefährdungsatlas/Schwachstellenanalyse), Richtlinienentwicklung, Compliance-Schulungen, Hinweisgebersysteme, Third-Party-Due-Diligence (einschließlich Geldwäscheprävention) sowie Fragen der Technikregulierung – insbesondere zur EU-KI-Verordnung (einschließlich ISO 42001) und zur DSGVO. Darüber hinaus führt er interne Untersuchungen in Compliance-Verfahren durch, insbesondere im Zusammenhang mit Meldungen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz und bei Betriebsunfällen, berät in Krisensituationen und unterstützt beim Reputationsmanagement. Dr. R. ist als Ombudsmann (Vertrauensanwalt) für Unternehmen und staatliche Stellen tätig.

Als Fachanwalt für Strafrecht begleitet und verteidigt Dr. R. zudem Einzelpersonen und Unternehmen in allen Phasen wirtschaftsstrafrechtlicher, steuerstrafrechtlicher und regulatorischer Angelegenheiten. Er verfügt über umfassende Erfahrung in der Verteidigung gegen Vorwürfe in den Rechtsgebieten Betrug, Untreue, Korruption, Kartellabsprache, Insiderhandel, Geldwäsche, Außenwirtschaftsdelikte, Umweltstrafrecht, Steuerstrafrecht (einschließlich Selbstanzeigen) sowie Medizinstrafrecht und im arbeitsbezogenen Strafrecht. Dies schließt die Verteidigung gegen Vermögenssicherungsmaßnahmen und Maßnahmen der Einziehung ein.

R. Wirtschaftsstrafrecht und Compliance wird in den einschlägigen Anwaltsrankings regelmäßig zu den TOP-Adressen im Wirtschaftsstrafrecht und Steuerstrafrecht gezählt. Rechtsanwalt Dr. T. R. wird zudem regelmäßig als TOP-Anwalt ausgezeichnet (u.a. Handelsblatt, WirtschaftsWoche, Focus Business).

Dr. T. R. veranstaltet Inhouse-Seminare zu Compliance-Themen. Er verfügt hierbei über umfassende Erfahrung als Dozent/Experte bei den führenden Fortbildungsanbietern in Deutschland:

Dozent in diversen Inhouse-Schulungen u.a. zu den Themen Antikorruptions-Compliance, Compliance-Risikoanalyse, KI-Compliance und zum Hinweisgeberschutzgesetz.

Dozent bei der TÜV Rheinland Akademie zu diversen Compliance-Themen u.a. in den Seminaren:

- "Beauftragter für Hinweisgebersystem nach Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG)",
- "Compliance Officer - Qualifizierung zum zertifizierten Compliance Officer (TÜV)",
- "Compliance-Risikoanalyse",
- „Beauftragter für KI-Compliance“.

Dozent bei der Akademie des Deutschen Beamtenbundes und dem KBW zu diversen Compliance-Themen u.a. in den Seminaren:

- "Fachkundeschulung für Meldestellenbeauftragte nach § 15 Abs. 2 S. 1 Hinweisgeberschutzgesetz“
- „Compliance-Risiken und Korruptionsprävention im öffentlichen Sektor: Standards, Konzeption und Durchführung von Compliance-Risikoanalysen“

Dozent bei der bitkom-Akademie zum Thema: „Neue Compliance-Anforderungen nach AI-Act/KI-Verordnung“