freiberufler Experte für KYC + AML Due Diligence auf freelance.de

Experte für KYC + AML Due Diligence

offline
  • auf Anfrage
  • 58515 Lüdenscheid
  • Europa
  • de
  • 03.06.2020

Kurzvorstellung

Über 7 Jahre Erfahrung im Bereich Client Due Diligence und Onboarding bei 2 renommierten Banken. Konzeption von KYC-Prozessen für Neu-und Bestandskunden, sowie Erfahrungen im Transaction Monitoring.

Qualifikationen

  • AML
  • Client Due Diligence
  • Compliance management
  • KYC
  • Policy-Writing
  • Recherchen
  • RegTech Konzeption

Projekt‐ & Berufserfahrung

PQC - KYC Analyst
HSBC Deutschland, Düsseldorf
1/2019 – 5/2020 (1 Jahr, 5 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

1/2019 – 5/2020

Tätigkeitsbeschreibung

Quality Check von KYC Analysten
Beratung der Analysten
Schnittstelle zur Quality Assurance

Eingesetzte Qualifikationen

Compliance management

KYC Analyst (Festanstellung)
HSBC Deutschland, Düsseldorf
7/2017 – 12/2018 (1 Jahr, 6 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

7/2017 – 12/2018

Tätigkeitsbeschreibung

Client Due Diligence
KYC-Analyse und Profilerstellung
Internes Relationship Management

Eingesetzte Qualifikationen

Compliance management

Merchant Onboarding Manager KYC/Underwriting (Festanstellung)
net-m Privatbank 1891 AG, Bielefeld
6/2012 – 6/2017 (5 Jahre, 1 Monat)
Banken
Tätigkeitszeitraum

6/2012 – 6/2017

Tätigkeitsbeschreibung

KYC Due Diligence
AML Due Diligence
Policywriting
Relationship Management
Transaction Monitoring
Training

Eingesetzte Qualifikationen

Compliance management

Ausbildung

Wirtschaftsrecht (FH)
Bachelor of Laws
2012
Bielefeld

Weitere Kenntnisse

-Wirtschaftsjurist (Bachelor)-
-Über 7 Jahre Berufserfahrung im KYC und AML-Bereich
-Ausgebildeter Industriekaufmann,
-Ausgeprägte Fähigkeiten in der schriftlichen Konzeption neuer Prozesse.
-Wirtschaftsenglisch in Wort und Schrift.

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
Reisebereitschaft
Europa
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
Home-Office
bevorzugt
Profilaufrufe
1773
Alter
39
Berufserfahrung
11 Jahre und 8 Monate (seit 06/2012)
Projektleitung
1 Jahr

Kontaktdaten

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