Rechtsanwältin, Interim Management mit Schwerpunkt Risiko- und Compliance-Management (AFC, Geldwäsche, DSGVO,...
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- 11.07.2024
Kurzvorstellung
Auszug Referenzen (3)
"S. made a great impact during her time at HELM AG. She was key to establish to corporate compliance function within the organization."
12/2021 – 5/2024
Tätigkeitsbeschreibung
Entwicklung und Implementierung eines globalen CMS an 50 Standorten weltweit / Legal / Kartellrecht / Geldwäsche / IKS / Risikomanagement / Sanktion & Embargo etc.
Datenschutzbeauftragte
Rechtsberatung, Qualitätsmanagement / QS / QA (IT), Krisenmanagement, Projektmanagement - Krisenmanagement, Chemie, Compliance management, Content Management, Datenschutz, Recht (allg.), Risikoanalyse, Risikomanagement, Sustainable supply chain management (SSCM), Vertragsrecht
"Exzellente Beratung und Projektleitung für die Konzeption und Implementierung unseres compliance management systems. Tolle Zusammenarbeit."
10/2020 – 10/2021
TätigkeitsbeschreibungAnalyse der Compliance-Kernprozesse übe die gesamte Unternehmensgruppe (7000 Mitarbeiter / 10 Standorte) / Entwicklung und Implementierung eines Compliance-Management-Systems / Food-Compliance
Eingesetzte QualifikationenCompliance management, Datenschutz, Risikoanalyse, Risikomanagement
"Gerne bestätige ich, dass S. J. in 2016/17 Senior Managerin im Bereich FS Compliance der KPMG war."
9/2016 – 8/2017
Tätigkeitsbeschreibung
• Beratungsprojekte in den Themengebieten Governance Risk & Compliance (GRC), IKS, Wirtschaftskriminalität (Anti-Fraud, Korruption und Kartellrecht), Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung, Anti Financial Crime (AFC),
• Beratungsprojekte mit Fokus auf die Implementierung von Compliance Management Systemen, Anti-Fraud-Management und Geldwäscheprävention bei Kreditinstituten, Versicherungen, Finanzdienstleistern und sonstigen Branchen
• Beratungsobjekte zum Thema Datenschutzrecht
• Eigenverantwortliches Monitoring sowie Aufbereitung aller aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Entwicklungen (AktG, KWG, KAGB etc.) und Anforderungen für den gesamten Themenbereich Compliance (MaComp, MaRisk, MaGo, BaFin-Rundschreiben etc.), Geldwäscheprävention und Anti-Fraud, Korruption
• Projektverantwortung und Steuerung
• Budgetverantwortung
• Erstellung von Präsentationen von Angeboten und Beteiligung bei Ausschreibungen
• Überwachung von Kosten und Ressourcen sowie zeitnahe Erledigung der Rechnungsstellung für den Mandanten
• Fachliche Führung von Mitarbeitern sowie Führung von Projektteams
• Durchführung von Schulungen (intern/extern)
• Durchführung von Personalauswahlverfahren
Compliance management
Qualifikationen
Projekt‐ & Berufserfahrung
1/2022 – 12/2023
TätigkeitsbeschreibungBewertung Business zu allen rechtlichen Compliance-Fragestellung im Energiesektor
Eingesetzte QualifikationenCompliance management, Energiehandel, Rechtsberatung
12/2021 – 5/2024
Tätigkeitsbeschreibung
Entwicklung und Implementierung eines globalen CMS an 50 Standorten weltweit / Legal / Kartellrecht / Geldwäsche / IKS / Risikomanagement / Sanktion & Embargo etc.
Datenschutzbeauftragte
Rechtsberatung, Qualitätsmanagement / QS / QA (IT), Krisenmanagement, Projektmanagement - Krisenmanagement, Chemie, Compliance management, Content Management, Datenschutz, Recht (allg.), Risikoanalyse, Risikomanagement, Sustainable supply chain management (SSCM), Vertragsrecht
10/2020 – 10/2021
TätigkeitsbeschreibungAnalyse der Compliance-Kernprozesse übe die gesamte Unternehmensgruppe (7000 Mitarbeiter / 10 Standorte) / Entwicklung und Implementierung eines Compliance-Management-Systems / Food-Compliance
Eingesetzte QualifikationenCompliance management, Datenschutz, Risikoanalyse, Risikomanagement
5/2018 – 7/2020
Tätigkeitsbeschreibung
- Implementierung eines Compliance-Management Systems
- Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung
- Projektmanagement
- Bearbeitung von rechtlichen Fragestellung (Aufsichtsrecht)
Arbeitsrecht, Compliance management, Gesellschaftsrecht, Internationales Recht, Regulatory Affairs Management, Strafrecht, Wettbewerbsrecht
9/2016 – 8/2017
Tätigkeitsbeschreibung
• Beratungsprojekte in den Themengebieten Governance Risk & Compliance (GRC), IKS, Wirtschaftskriminalität (Anti-Fraud, Korruption und Kartellrecht), Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung, Anti Financial Crime (AFC),
• Beratungsprojekte mit Fokus auf die Implementierung von Compliance Management Systemen, Anti-Fraud-Management und Geldwäscheprävention bei Kreditinstituten, Versicherungen, Finanzdienstleistern und sonstigen Branchen
• Beratungsobjekte zum Thema Datenschutzrecht
• Eigenverantwortliches Monitoring sowie Aufbereitung aller aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Entwicklungen (AktG, KWG, KAGB etc.) und Anforderungen für den gesamten Themenbereich Compliance (MaComp, MaRisk, MaGo, BaFin-Rundschreiben etc.), Geldwäscheprävention und Anti-Fraud, Korruption
• Projektverantwortung und Steuerung
• Budgetverantwortung
• Erstellung von Präsentationen von Angeboten und Beteiligung bei Ausschreibungen
• Überwachung von Kosten und Ressourcen sowie zeitnahe Erledigung der Rechnungsstellung für den Mandanten
• Fachliche Führung von Mitarbeitern sowie Führung von Projektteams
• Durchführung von Schulungen (intern/extern)
• Durchführung von Personalauswahlverfahren
Compliance management
5/2015 – 7/2016
Tätigkeitsbeschreibung
• Entwicklung und Implementierung eines globalen Compliance Management Systems und Anti-Fraud-Management (Korruption) in einem Industrieunternehmen
• Entwicklung und Implementierung eines globalen Business-Partner-Due-Diligence Prozess
• Beratung hinsichtlich datenschutzrechtlichen Fragestellungen
• Eigenverantwortliches Monitoring sowie Aufbereitung aller nationalen und internationalen gesetzlichen Entwicklungen und Anforderungen für den gesamten Themenbereich Compliance
• Vorbereitung und Begleitung von internen und externen Prüfungen des Compliance Management Systems
• Durchführung von Schulungen (intern/extern)
Compliance management
9/2011 – 4/2015
Tätigkeitsbeschreibung
• Verantwortlich für die jährliche Koordination und Durchführung von Jahresabschlussprüfungen im Bereich Compliance, Geldwäscheprävention, sonstige strafbare Handlungen und Terrorismusfinanzierung bei Kreditinstituten, Versicherungen und Finanzdienstleistern deutschlandweit
• Beratungsprojekte in den Themengebieten Governance Risk & Compliance (GRC), IKS, Wirtschaftskriminalität (Anti-Fraud, Korruption und Kartellrecht), Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung, Anti Financial Crime (AFC)
• Beratungsprojekte mit Fokus auf die Implementierung eines Compliance Management System, Geldwäscheprävention, sonstige strafbare Handlungen und Terrorismusfinanzierung bei Kreditinstituten, Versicherungen und Finanzdienstleistern
• Eigenverantwortliches Monitoring sowie Aufbereitung aller aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Entwicklungen (AktG, KWG, KAGB etc.) und Anforderungen für den gesamten Themenbereich Compliance (MaComp, MaRisk, BaFin-Rundschreiben), Geldwäscheprävention und Anti-Fraud, Korruption
• Durchführung von Personalauswahlverfahren
• Mitarbeiterführung und -verantwortung
• Durchführung von Schulungen (intern/extern)
• Referenten- und Autorentätigkeit
Compliance management
8/2008 – 8/2011
Tätigkeitsbeschreibung
• Durchführung von Jahresabschlussprüfungen im Bereich Compliance und Geldwäscheprävention, sonstige strafbare Handlungen und Terrorismusfinanzierung
• Mitwirkung bei Beratungsprojekten mit Fokus auf Compliance und Geldwäscheprävention sowie Umsetzung regulatorischer Neuerungen
• Analyse und Aufbereitung von aufsichtsrechtlichen und compliance-relevanten Regelungen im deutschen und europäischen Regulierungsumfeld
Internationales Recht, Recht (allg.), Compliance management
1/1995 – 4/1998
TätigkeitsbeschreibungSchichtführerin
Eingesetzte QualifikationenSchreibdienste
Zertifikate
Beck Verlag
Ausbildung
Reset Institut Düsseldorf
Göttingen / Kassel
Hotel Europäischer Hof, Hamburg
Über mich
Interim Manager im Bereich Governance & Risk-Management, Compliance Management System, Geldwäscheprävention sowie Datenschutz
Kanzlei […], Duisburg (seit September 2017)
Senior Managerin/ Rechtsanwältin KPMG, Düsseldorf
Global Head of Compliance Advisory […], Herzogenaurach
Managerin / Rechtsanwältin EY Frankfurt am Main
Rechtsanwältin KPMG, Frankfurt am Main
Weitere Kenntnisse
Certified Compliance Professional (CCP)
• Fundierte Expertise in den Themengebieten Governance Risk & Compliance (GRC), Wirtschaftskriminalität (Anti-Fraud, Korruption und Kartellrecht), Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung, Anti Financial Crime (AFC)
• Entwicklung und Implementierung von (globalen) Compliance-Management-Systemen für den Finanz-, Versicherungs- und Industriesektor
• Umsetzung der Anforderungen im Bereich der Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und AFC für den Finanz-, Versicherungs- und Industriesektor
• Entwicklung und Umsetzung von Anti-Fraud-Management-Systemen für den Finanz-, Versicherungs- und Industriesektor
• Umsetzung der Datenschutzanforderungen (u.a. EU-DSGVO)
• Fundierte Erfahrungen im Projektmanagement und Projektcontrolling
• Fundierte Erfahrungen bzgl. Personalauswahlverfahren und Mitarbeiterführung
• Sehr gutes Kommunikationsvermögen und Fähigkeit, compliance-relevante Sachverhalte für Führungskräfte sowie Mitarbeiter klar darzustellen
• Hohes analytisches Denkvermögen und strukturierte Arbeitsweise
• Cross-funktional Erfahrung
• Referenten- und Autorentätigkeiten
Persönliche Daten
- Deutsch (Muttersprache)
- Englisch (Fließend)
- Französisch (Grundkenntnisse)
- Europäische Union
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