Expertin für Bankgeschäfte

1/2022 – 4/2022

- Erfassung von W-8BEN Formulare
- Überprüfung von den W-8BEN Formularen auf Richtigkeiten
- Kommunikation mit Kunden sowohl telefonisch als auch schriftlich
- Aktualisierung von Kundendaten

Bankwesen (allg.), Steuerrecht

8/2021 – 12/2021

- Bearbeitung von Reklamationen
- Bearbeitung von Fondsausschüttungen sowie Anteilscheintransaktionen
- Überprüfung ordnungsgemäßer Geschäftsvorfälle und Fondsbuchungen

Bankwesen (allg.)

2/2021 – 7/2021

- Abstimmung von Anlagegeschäften
- Abstimmung von Depotsalden
- Reklamation und Klärung von Differenzen

Bankwesen (allg.), Controlling

5/2019 – 11/2019

- Durchführung von Corporate Payments mit Hilfe von Banking Systeme wie Swift, Target, SEPA
- Überwachung von Corporate Payments in nationalen und internationalen Zahlungsverkehr
- Durchführung von Stornoaufträgen
- Zusammenarbeit mit der Compliance im Rahmen des KYC
- Telefonische und schriftliche Kommunikation mit Kunden
- Durchführung von Reklamationen

Bankwesen (allg.), SEPA, SWIFT

1/2019 – 4/2019

- KYC Prüfung von nationalen und internationalen Unternehmen sowie die Gesellschafter
- Überwachung von Kontobewegungen in Kooperation mit der Compliance
- Anlage und Aktualisierung von national und internationalen Gesellschafter
- Überprüfung von nationalen und internationalen Unternehmensdokumentation wie der Handelsregisterauszug, Gesellschaftervertrag, auf Richtigkeit und Vollständigkeit
- Geschäftskontenanlage
- Schließung von Geschäftskonten
- Betreuung von International Geschäftskunden
- Vorbereitung von nationalen und internationalen Geschäftskonten für die Nutzung von Zahlungssysteme wie POS
- Bearbeitung von Kundenaufträge im Rahmen der Kontoführung
- Bonität Prüfung von Geschäftskunden

Account management, Bankwesen (allg.), Kundenberatung

9/2015 – 12/2018

Berater Finanzdienstleistungen
Stadtsparkasse München

- Beratung von Kunden bei der Wahl der Kontoart
- Abwicklung von nationalem und internationalem Zahlungsverkehr
- Kundenberatung über Nutzungsmöglichkeiten von Konten
- Bearbeitung von Kundenaufträge im Rahmen der Kontoführung
- Beratung von Kunden über die verschiedene Zahlungsverkehrsprodukte inkl. Electronic-Banking-Produkte
- Beratung von Kunden über Anlagen auf Konten
- Beratung von Kunden über Anlagemöglichkeiten in Aktien, Schuldverschreibungen, Investmentzertifikaten
- Bearbeitung von Wertpapierorders
Verkaufen von Geldanlageprodukte
- Beratung von Kunden über Finanzierungen
- Beurteilung von Sicherheiten und Bearbeitung von Sicherungsvereinbarungen
- Einschätzung von Kreditrisiken
- Bearbeitung von Krediten
- Auswertung von Geschäftsvorgängen mit Hilfe der Instrumente des betrieblichen Rechnungswesens
- Beurteilung von Kosten und Erlösen einer Kundenbeziehung
- Bearbeitung von Aufgaben unter Einsatz von Informations- und Kommunikationssystemen
- Kommunikation, Kooperation sowie Problemlösung und das Treffen von Entscheidungen im Arbeitsalltagssituationen

Bankwesen (allg.), Kreditberatung, Kreditfinanzierung, Kreditmanagement, Kundenberatung, Wertpapierhandel