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freiberufler AML/CTF/Sanctions Specialist auf freelance.de

AML/CTF/Sanctions Specialist

zuletzt online vor 2 Tagen
  • auf Anfrage
  • 1020 Wien
  • Weltweit
  • de  |  en  |  es
  • 25.04.2024
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Kurzvorstellung

As AML/Compliance/Financial Sanctions Specialist I have experience in international banks and with supervising authorities.

Qualifikationen

  • AML/CTF Officer
  • Complaints Management Officer
  • Compliance Officer
  • CRS/FATCA
  • Fraud prevention
  • Head of Compliance Department
  • Internal Controls
  • Internal Governance
  • Projektleitung / Teamleitung (IT)
  • Whistleblowing Officer

Projekt‐ & Berufserfahrung

AML/Compliance/Sanctions Officer (Festanstellung)
Kundenname anonymisiert, Wien
1/2019 – offen (5 Jahre, 4 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

1/2019 – offen

Tätigkeitsbeschreibung

As AML, Compliance and Financial Sanctions Officer I set up a comprehensive AML and Compliance Programme for the bank, which started its operational business activity in Austria in 2019.

Eingesetzte Qualifikationen

Projektleitung / Teamleitung (IT)

Projektleiter (Festanstellung)
Kundenname anonymisiert, Wien
1/2016 – 6/2016 (6 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

1/2016 – 6/2016

Tätigkeitsbeschreibung

Outsourcing of AML and PEP and sanctions screening (1 and 2 vote) to a service provider inclusive training, hotline and acknowledgement of local supervising authority.

Eingesetzte Qualifikationen

Projektleitung / Teamleitung

AML Officer (Festanstellung)
Kundenname anonymisiert, Wien
1/2012 – 9/2012 (9 Monate)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

1/2012 – 9/2012

Tätigkeitsbeschreibung

Set up of Online BankingS: general terms and conditions, forms, internal procedures and processes, FAQs

Eingesetzte Qualifikationen

Bankwesen (allg.), Meldewesen (Bank), Vertragsrecht

Zertifikate

CGSS
ACAMS
2022
Compliance Officer
ARS
2020
CAMS
ACAMS
2019

Über mich

In my recent project I set up a comprehensive compliance and AML programme for an international bank, which lead to a final report without findings or recommendations by the local supervising authority.

Weitere Kenntnisse

CRS/FATCA, Internal Controls, Outsourcing, Data Protection, Data Quality

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Englisch (Fließend)
  • Spanisch (Gut)
  • Französisch (Grundkenntnisse)
Reisebereitschaft
Weltweit
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
Home-Office
bevorzugt
Profilaufrufe
65
Alter
49
Berufserfahrung
12 Jahre und 9 Monate (seit 07/2011)
Projektleitung
8 Jahre

Kontaktdaten

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