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freiberufler AML, KYC & Financial Crime Prevention Specialist, CGSS and CAMS-Certified auf freelance.de

AML, KYC & Financial Crime Prevention Specialist, CGSS and CAMS-Certified

zuletzt online vor 3 Tagen
  • auf Anfrage
  • 63654 Büdingen, Hessen
  • auf Anfrage
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  • 28.02.2026
  • Contract ready
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Kurzvorstellung

Ich bin ein engagierter und motivierter KYC und AML-Spezialist mit umfassenden Fähigkeiten in der Geldwäscheprävention und Risikobewertung.

Geschäftsdaten

 Freiberuflich
 Berufshaftpflichtversicherung aktiv

Qualifikationen

  • aml vo
  • Bankwesen (allg.)
  • cams
  • Compliance management
  • Governance
  • Kundenberater
  • kyc
  • Sanctioned Party Screening (SPS)
  • sanktione
  • transaktion monitoring

Projekt‐ & Berufserfahrung

Senior AML/KYC Consultant
Kundenname anonymisiert, Frankfurt
11/2025 – offen (5 Monate)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

11/2025 – offen

Tätigkeitsbeschreibung

• Durchführung risikoorientierter AML/KYC- und Due-Diligence-Prüfungen (Onboarding/Bestandskunden) inkl. Plausibilisierung und Dokumentationsprüfung
• Analyse von Kundenbeziehungen, Transaktionsmustern und Geschäftsmodellen zur Identifikation von Auffälligkeiten und potenziellen Compliance-Risiken
• Erstellung, Pflege und Aktualisierung von Kundenrisikoprofilen inkl. Ableitung von Maßnahmen und Handlungsempfehlungen zur Risikomitigierung
• Sicherstellung der regelkonformen Umsetzung gemäß GwG, FATF-/EU-Anforderungen sowie internen Policies/Standards (z. B. MaRisk, Compliance-Vorgaben)
• Beratung der Fachbereiche zu AML/KYC-relevanten Fragestellungen und Eskalationen inkl. Begründung von Entscheidungen (Audit-sicher)
• Weiterentwicklung und Optimierung von AML/KYC-Prozessen und Kontrollen, Identifikation von Schwachstellen und Umsetzung pragmatischer Verbesserungen
• Unterstützung bei Qualitätssicherung, Reporting und Nachweisführung (u. a. für interne/externe Prüfungen)

Eingesetzte Qualifikationen

Kundenberater

Zertifikate

CGSS
ACAMS
2026
CAMS
ACAMS
2024

Ausbildung

Fernhochschule Hamburg
Finance & Management
2020
Hamburg

Über mich

Ich bin eine engagierte und motivierte Persönlichkeit mit umfassenden Fähigkeiten in KYC und AML. Mit meiner kommunikativen und freundlichen Art kann ich mich schnell und flexibel auf unterschiedliche Situationen einstellen. Ich zeichne mich durch hohe Produktivität und eine schnelle Auffassungsgabe aus. Mein Ziel ist es, in einem dynamischen Umfeld zu arbeiten und meine Fähigkeiten gewinnbringend einzusetzen, um zum Erfolg des Unternehmens beizutragen.

Weitere Kenntnisse

• Verdachtsmeldewesen (inkl. Kommunikation mit FIU)
• KYC-Onboarding & Remediation (Privat- und Firmenkunden)
• Transaktionsmonitoring & Risikoanalysen
• Erstellung interner AML-Risiko-Reports
• Interne Kontrollsysteme und Richtlinienpflege
• Sanktionslistenprüfung & UBO-Analysen
• CAMS-zertifiziert
• Erfahrung mit AML-Tools wie FircoSoft, LexisNexis und SIRON AML

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Russisch (Fließend)
  • Englisch (Fließend)
Reisebereitschaft
auf Anfrage
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
Profilaufrufe
235
Alter
37
Berufserfahrung
6 Jahre und 1 Monat (seit 02/2020)
Projektleitung
1 Jahr

Kontaktdaten

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