AML-Experte und Senior Financial Accountant
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- 05.12.2025
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Kurzvorstellung
Geschäftsdaten
Qualifikationen
Projekt‐ & Berufserfahrung
nicht angegeben
12/2024 – 5/2025
TätigkeitsbeschreibungPrüfung von Verdachtsmeldungen auf Vollständigkeit und Einhaltung regulatorischer Anforderungen, Genehmigung oder Weiterleitung bei Bedarf. Untersuchung und Analyse gekennzeichneter Transaktionen. Zusammenarbeit mit Betrugsbekämpfungsteams, der Rechtsabteilung und dem Risikomanagement.
Eingesetzte QualifikationenAufseher, Risikoanalyse, Schreiben von Dokumentation
nicht angegeben
10/2023 – 1/2025
TätigkeitsbeschreibungDurchführung von Risikoanalysen und Erstellung interner AML/Compliance Richtlinien. Überprüfung von Verdachtsmeldungen auf Vollständigkeit und Einhaltung regulatorischer Anforderungen. Sicherstellung der Einhaltung von AML-Vorschriften (GwG, MaRisk).
Eingesetzte QualifikationenAufseher, Risikoanalyse
nicht angegeben
11/2020 – 1/2021
TätigkeitsbeschreibungErstellung der monatlichen Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Bilanz. Steuerberichterstattung und Bestandsverarbeitung. Erhebung und Analyse von Daten zur Erstellung wöchentlicher und monatlicher Berichte.
Eingesetzte QualifikationenFinanzbuchhaltung, Immobilienspezialist
nicht angegeben
1/2020 – 9/2023
TätigkeitsbeschreibungTägliche Analyse und Bearbeitung von Warnmeldungen der ersten und zweiten Eskalationsstufe in der Zahlungsüberprüfung. Qualitätsprüfung von Transaktionen mit Fokus auf PEP- und Sanktionsscreenings. Identifizierung ungewöhnlicher/verdächtiger Transaktionen mit potenziellen Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Eingesetzte QualifikationenAufseher, Risikoanalyse, Schreiben von Dokumentation
nicht angegeben
7/2017 – 7/2020
TätigkeitsbeschreibungErstellung der monatlichen Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Bilanz. Umsatzsteuervoranmeldung und Bestandsverwaltung. Unterstützung bei der Erstellung von Jahresabschlüssen und Jahresabschlüssen.
Eingesetzte QualifikationenFinanzbuchhaltung, Immobilienspezialist
nicht angegeben
7/2016 – 12/2016
TätigkeitsbeschreibungMitarbeiterin in der Buchhaltung. Prozessoptimierung im Bereich Inkasso und Mahnwesen.
Eingesetzte QualifikationenBuchhaltung
Ausbildung
IT School
Potsdam
Wien
Berlin
Brasov
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