Geldwäschebeauftragter, Interim Manager & Fachberater Anti Financial Crime

freiberufler Geldwäschebeauftragter, Interim Manager & Fachberater Anti Financial Crime  auf freelance.de
Umkreis (bis 200 km)
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auf Anfrage
70806 Kornwestheim
27.11.2020

Kurzvorstellung

• Mehrjährige Berufserfahrung als Chief Compliance Officer und Geldwäschebeauftragter
• Experte in Anti Financial Crime: Geldwäscheprävention, strafbare Handlungen sowie Finanzsanktionen
• Einschlägige Führung- und Projektleitungserfahrung

Ich biete

  • Compliance management
  • Finanzsanktionen
  • Geldwäschebeauftragter
  • Geldwäscheprävention
  • Interim Management
  • KYC
  • Projektleitung / Teamleitung
  • Projektmanagement
  • Prozessmanagement
  • Risikoanalyse
  • Unternehmensberatung

Projekt‐ & Berufserfahrung

Fachexperte Geldwäscheprävention
Kundenname anonymisiert, Düsseldorf
6/2020 – offen (7 Monate)
Versicherungen
Tätigkeitszeitraum

6/2020 – offen

Tätigkeitsbeschreibung

Aufbau des Gruppenweiten Risikomanagementsystems zur Prävention von Geldwäsche

Eingesetzte Qualifikationen

Compliance management, Prozessmanagement, Projektmanagement


Chief Compliance Officer (Festanstellung)
Kundenname anonymisiert, Stuttgart
3/2018 – 4/2020 (2 Jahre, 2 Monate)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

3/2018 – 4/2020

Tätigkeitsbeschreibung

Chief Compliance Officer
Geldwäschebeauftragter
Abteilungsleiter für 33 Mitarbeiter

Eingesetzte Qualifikationen

Compliance management


Deputy Chief Compliance Officer (Festanstellung)
Kundenname anonymisiert, Stuttgart
5/2012 – 2/2018 (5 Jahre, 10 Monate)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

5/2012 – 2/2018

Tätigkeitsbeschreibung

Teamleitung Anti Financial Crime, Stellvertretender Geldwäschebeauftragter, verantwortlich für die Sachgebiete MaRisk Compliance, Geldwäscheprävention, Betrugsprävention, Finanzsanktionen/Embargo, FATCA & CRS, Behördliche Auskunftsersuchen

Eingesetzte Qualifikationen

Compliance management


Manager Risk & Compliance (Festanstellung)
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart
1/2011 – 4/2012 (1 Jahr, 4 Monate)
Unternehmensberatung
Tätigkeitszeitraum

1/2011 – 4/2012

Tätigkeitsbeschreibung

Experte Compliance, Finanzsanktionen sowie Geldwäscheprävention

Mehrere Projekte zur Einführung von Geldwäsche-& Sanktionslisten-Monitoringsystemen: Konzeption, Implementierung und Test
Risikoanalyse Geldwäsche
Aufbau Risikomanagement Geldwäsche mit Risikoanalyse, Sicherungsmaßnahmen und Kontrollen

Eingesetzte Qualifikationen

Compliance management, Projektleitung / Teamleitung, Unternehmensberatung


Senior Consultant Compliance (Festanstellung)
Steria Mummert Consulting AG, Stuttgart
1/2008 – 12/2010 (3 Jahre)
Unternehmensberatung
Tätigkeitszeitraum

1/2008 – 12/2010

Tätigkeitsbeschreibung

Experte Geldwäscheprävention, Compliance, Finanzsanktionen/Embargo
Projektleitung
Geldwäschemonitoringsysteme

Eingesetzte Qualifikationen

Projektleitung / Teamleitung (IT), Compliance management


Compliance Counsel (Festanstellung)
DekaBank DGZ, Frankfurt am Main
2/2006 – 12/2007 (1 Jahr, 11 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

2/2006 – 12/2007

Tätigkeitsbeschreibung

Graduate Trainee Program, WpHG Compliance Kontrollen, Geldwäscheprävention, Risikoanalyse

Eingesetzte Qualifikationen

Compliance management


Zertifikate

Forum Institut: Risikoanalyse gem. GwG
Januar 2020

Forum Institut: Auslagerungen
November 2019

Akademie Heidelberg: 17. Jahreskongress zur Bekämpfung von Geldwäsche
September 2019

Bank-Verlag: Die persönliche Haftung des Geldwäschebeauftragten
Juli 2019

Ausbildung

Wirtschaftswissenschaften
(Diplom-Ökonom)
Jahr: 2006
Ort: Stuttgart Hohenheim

Bankkaufmann
(Ausbildung)
Jahr: 1999
Ort: Stuttgart

Qualifikationen

Chief Compliance Officer, Geldwäschebeauftragter, Abteilungsleiter, Führung, MaRisk Compliance, Geldwäscheprävention, Finanzsanktionen/Embargo, Betrugsprävention, Anti Financial Crime, Bankorganisation, Zentrales Auslagerungsmanagement, Vertiefte Kenntnisse über die regulatorischen Anforderungen im deutschen Markt,
Kenntnisse der deutschen und europäischen Vorschriften, Risikoanalyse, KYC, Prozesse, AML-Monitoring, Risikomanagement, Indizienmodell

Über mich

K. R. bringt als ehemaliger Chief Compliance Officer und Geldwäschebeauftragter einer TOP30 Bank in Deutschland eine breite und langjährige Expertise in Compliance, der Geldwäscheprävention sowie zu Wirtschaftssanktionen mit. Seine Beratungsschwerpunkte liegen im Bereich der Risikoanalyse, Prozesse sowie Einführung & Test von Monitoringsystemen.

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Englisch (Fließend)
Reisebereitschaft
Umkreis (bis 200 km)
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
  • Schweiz
Home-Office
bevorzugt
Profilaufrufe
427
Alter
44
Berufserfahrung
14 Jahre und 10 Monate (seit 02/2006)
Projektleitung
15 Jahre

Kontaktdaten

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