freiberufler Analyst auf freelance.de

Analyst

online
  • 80‐105€/Stunde
  • 83620 Feldkirchen-Westerham
  • Weltweit
  • de  |  en
  • 22.11.2022

Kurzvorstellung

Business / Functional Analyst/Requirements Engineer in dem Bereich Banken und Finanzdiensleister.

Ich biete

  • AFC Compliance
  • Anforderungsmanagement
  • Business Analyse
  • Change-Request-Management
  • Compliance management
  • Data Science
  • Datenanalyse
  • Financal Crime
  • Lastenheft / Pflichtenheft / Anforderungsspezifikation
  • Requirement Analyse
  • Risikoanalyse

Projekt‐ & Berufserfahrung

Analyst
Kundenname anonymisiert, Remote (Feldkirchen-Westerham)
7/2022 – offen (5 Monate)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

7/2022 – offen

Tätigkeitsbeschreibung

Data-Analytics
Verringerung der False-Positive-Volumina
Steigerung der Effizienz durch Datenanalyse und Mustererkennung
Consulting im Bereich NLS (Name List Screening) PEP, RCA,
SAR Filing, Transaction Screening und Monitoring

Bearbeitung von Fragen zu Sanctions and Embargo Filtering
und Terrorismusfinanzierung sowie Entwicklung und Weiterentwicklung von Methoden und Maßnahmen im Bereich Sanktionen und Embargos

Koordination und Kontrolle von operativen Sanctions and Embargo Compliance-Tätigkeiten sowie Steuerung der Umsetzung von identifizierten Compliance-Handlungsfeldern inkl. Beratung der Bereichsleitung bei der Einhaltung und Ausgestaltung von rechtlichen Anforderungen

Koordination und Durchführung von Compliance-Kommunikationsmaßnahmen innerhalb und außerhalb der Bank, inkl. Begleitung von Eskalationsmaßnahmen

Actico Compliance Suite
Dow Jones Watchlist and Query Manager
SWIFT, SEPA, List Management, QA-Screening Tests,
Jira, Confluence, SQL, MS Office, (Word, Excel, PowerPoint)

Eingesetzte Qualifikationen

Business Analyse

Business Analyst
Deutsche Bank, Frankfurt am Main & Remote
11/2021 – 6/2022 (8 Monate)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

11/2021 – 6/2022

Tätigkeitsbeschreibung

Data-Analytics
Risk Analysis and Regulatory Requirements
Compliance and Anti Financial Crime, Transaction Processing, Sanctions and Embargo Screening, AML
Erstellen von Analysen u. Erhebung und Anforderungen
Regulatory Framework for Banking & Financial (Germany, Europa, US, APAC)
• GAP- und Risikoanalysen und Risikobewertungen
• Definitionen und Umsetzung von regulatorischen Anforderungen
• Datananylsen im Bereich Sanktionen & Embargos, AML/AFC
• Cross-Border and Domestic Payments Analyses
• Analysen im Bereich SEPA, SWIFT, ACH US (ITA & Domestic), IDMS
• Bewertung von Anforderungen zur Umsetzbarkeit
• Planung, Koordinierung und Durchführung von Workshops inklusive Definition und Erstellung der Inhalte
• Kommunikation in die Fachbereiche und Beratung zu Prozessen
• Priorisierung der umzusetzenden Projekt-/Produktleistungen im Backlog, Erstellen von Release-Plänen in Abstimmung mit den Stakeholdern
• Definieren, strukturieren und priorisieren der Projektleistung und Arbeitspakete sowie Abstimmung dieser mit dem Auftraggeber und den Stakeholdern

• Backlog Verwaltung, User Stories
• Visualisierung von Workflows
• Erstellung von User-Stories
• Use Cases
SWIFT, SEPA, SWIFT STS Tools, ACH US,
List Management, QA-Screening Tests,
ORACLE Mantas Monitoring, Jira, Confluence, SCRUM
SMARAGD, HotScan (LOGICA/CGI), ORACLE DB, SQL &SQL/PLUS, ORACLE Developer, MS Office

Eingesetzte Qualifikationen

Business Analyse

Business-/Functional Analyst
Erste Group, Wien & Remote
4/2021 – 10/2021 (7 Monate)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

4/2021 – 10/2021

Tätigkeitsbeschreibung

• Erstellung und Dokumentierung von Requirements
• Datananylsen im Bereich Embargo Filtering, AML/AFC
• Payments Analyses & Konzepte
• Risikoanalyse im Bereich der Geldwäsche und Sanktionen
• Migration SWIFT MT-Formate auf ISO20022 (pacs008, pacs009)
(Requirements und Konzepte für MX Transaction Screening)
• SEPA, SEPA Instant Payments
• Filtering Tests und Filtering Parameter Tests
• Erstellung eines Konzept zur Bewertung der Anforderungen aus den Dokumenten zur Umsetzbarkeit
• Erhebung und Verfeinerung von fachlichen Anforderungen
• Analyse und Gestaltung von Prozessabfolgen zur Umsetzung der fachlichen Anforderungen
• Erfassen von SOPs mit Fachbereichen
• Planung und Koordinierung von Trainings mit Fachbereichen,
inklusive Definition von Inhalten
• Kommunikation in die Fachbereiche und Beratung zu Prozessen und
Applikationen
• Test und Analyse unter Verwendung der mit SWIFT STS Tools
• Software-Qualitätssicherung

Eingesetzte Qualifikationen

Compliance management

Solution Engineer AML / AFC / KYC
Investment- und Kapitalverwaltungsgesellschaft Fra, Frankfurt am Main
1/2021 – 3/2021 (3 Monate)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

1/2021 – 3/2021

Tätigkeitsbeschreibung

• GAP-Analyse und Risikobewertungen,
• Definitionen von regulatorischen Anforderungen an Applikationen
• Berechtigungskonzepte, Regeln, Rechte, User Rollen Definitionen, Zugriffsrechte, Security Policies
• Analysis KYC Process, DSGVO
• Löschkonzepte, Anonymisierung
• Funktionale Analysen im Bereich AML
• Umsetzung regulatorischer Vorgaben
• Monitoring, Customer-, Account- und Transaction Screening
• Level 3 Support,
• Erstellung von Kundenprofilen für neue und bestehende Kunden.
• Durchführung von AML-Investor-Kontoprüfungen, AML-Anwendung, Screenings von Finanzsanktionen und unabhängigen Recherchen.
• Durchführung von Anti-Geldwäsche-Prüfungen in Übereinstimmung mit AML-Richtlinien und -Verfahren.
• Anti-Geldwäsche-Bestimmungen mit Investoren diskutieren / informieren

Eingesetzte Qualifikationen

Business Analyse

Functional Analyst
Investment Gesellschaft, München
8/2019 – 12/2020 (1 Jahr, 5 Monate)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

8/2019 – 12/2020

Tätigkeitsbeschreibung

Definitionen der Requirements und Erstellen von Analysen
im Bereich AML, KYC, MaRisk
Applikation Management, techn. Projekt Management für bisonBox (control.it)
Fachliche Betreuung und Analysen der Anwendungen
GAP Analyse und Risikobewertungen
Funktionale Analysen im Bereich MaRisk & AML (Anwendungen)
Umsetzung regulatorischer Vorgaben
Software Qualitätssicherung und Tests
Compliance und Risk Management Analyse
Erstellung Operational Requirements,
Definition von Regeln und der Werte,
Abgleich und Prüfung der Anforderungen der Fachbereiche mit IT
GAP Analyse und Risikobewertung
Change-Management
Analyse und Konzeption von Schnittstellen
Problemanalysen Level 3 Support

Eingesetzte Qualifikationen

Confluence (Atlassian), Jira, Oracle (allg.), Projektmanagement (IT), Testmanagement / Testkoordination (IT)

Functional/Business Analyst
Privatbank, Frankfurt
7/2007 – 6/2019 (12 Jahre)
Banken
Tätigkeitszeitraum

7/2007 – 6/2019

Tätigkeitsbeschreibung

Risk Management & Compliance, Business Services
Programm Management, Qualitätssicherung, User Test Cases
Analyse und Definition der Prozesse (Payments etc.)
Analyse und Definition der Prozesse für „Repeated Payments“
Level 3 Support,

Erstellung und Dokumentieren von Requirements
im Bereich Embargo Filtering, Zahlungsverkehr, AML,
Filtering Tests und Filtering Parameter Tests
Umsetzung regulatorischer Vorgaben (EU, OFAC, FAT, MAS, etc.)
Risikoanalysen, GAP Analysen in Prozessen
Erkennen von operationellen Risken und Ausarbeitung entsprechender Maßnahmen

KYC Erfordernisse für Finanzunternehmen
Kontenscanning,
Bearbeitung von Events (AML & Sanctionen)
AML / AFC Risk Analysis
GWG 2017/2018
GAP Analyse und Risikobewertungen
Definitionen von IT-Security-Anforderungen an Applikationen
Definitionen von IAM-Anforderungen an Applikationen
Berechtigungskonzepte, Regeln, Rechte, User Rollen Definitionen,
Zugriffsrechte, Security Policies

Eingesetzte Qualifikationen

Agile Entwicklung, Confluence (Atlassian), Jira, Requirement Analyse, Sanctioned Party Screening (SPS), SCRUM, SEPA

Ausbildung

Elektronik

(Dipl. Ing (FH))
Jahr: 1984
Ort: München / Hamburg

Qualifikationen

SCRUM / AGILE, JIRA, CONFLUENCE, HP Application Lifecycle Management (HP ALM),
Mantis/ Bugtracking Tool, UML, MS-Office; XML SQL, PL/SQL, DB2, UNIX, LINUX,
SWIFT MT-Formate auf ISO20022 MX-Formate, SWIFT Omnicision STS.
IBM DB2 auf AIX und Mainframe
ORACLE 11 / 12c Enterprise, MS SQL-Server 2016, SQL, SQL++, PL-SQL
C/ C++, JAVA & Java Script, REXX, PERL, XML, XSLT, JSON

Über mich

Embargo-/Sanction Filtering und Geldwäscheprävention AML:
• HotScan Payments Filter (Logica, CGI)
• FircoSoft
• SMARAGD Compliance Suite von Targens
• Mantas (Oracle)

- Analyse, Definition, Optimierung von KYC- Prozessen
- Entwicklung und Optimierung von KYC- Prozessen
- Definition and maintenance of CGI HotScan & FircoSoft configuration
- Maintenance of the List Management and Ressource file
- GAP Analyse und risk evaluation
- L3 Support for CGI HotScan & Fircosoft (in especial during critical production outages)
- Rating and implement solutions for audit findings
- Account screening
- Monitoring
- Transaction screening
- Sanction screening

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Englisch (Fließend)
Reisebereitschaft
Weltweit
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
  • Schweiz
Home-Office
bevorzugt
Profilaufrufe
1389
Berufserfahrung
27 Jahre und 5 Monate (seit 06/1995)
Projektleitung
5 Jahre

Kontaktdaten

Nur registrierte PREMIUM-Mitglieder von freelance.de können Kontaktdaten einsehen.

Jetzt Mitglied werden