Anti-Financial Crime & Compliance Consultant
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- auf Anfrage
- 61239 Ober-Mörlen
- DACH-Region
- de | en |
- 08.02.2026
- Contract ready
Kurzvorstellung
Geschäftsdaten
Qualifikationen
Projekt‐ & Berufserfahrung
nicht angegeben
7/2025 – offen
TätigkeitsbeschreibungEtablierung eigener Beratungspraxis für Anti-Financial Crime und AML/GWG-Compliance, Gründercoaching, Akquisition von Klienten, Aufbau einer Compliance-Beratungsmarke
Eingesetzte QualifikationenAufseher
nicht angegeben
2/2023 – 5/2025
TätigkeitsbeschreibungAWS Cloud-Lösungen für Finanzsektor und Enterprises, Beratung zu Cloud-gestützten Compliance und Risk-Management-Lösungen
Eingesetzte QualifikationenCloud Computing, Aufseher
nicht angegeben
2/2023 – 1/2025
TätigkeitsbeschreibungEntwicklung von Compliance-Lösungen für Finanzinstitute, Beratung zu regulatorischem Reporting und Compliance-Anforderungen
Eingesetzte QualifikationenAufseher
nicht angegeben
5/2022 – 10/2022
TätigkeitsbeschreibungBeratung großer Finanzinstitute zu Compliance-Reporting, Expertise in GWG-Meldewesen, CDD-Anforderungen, Verdachtsmeldungen, Sorgfaltspflicht-Prozesse
Eingesetzte QualifikationenAufseher, Finanzwesen
nicht angegeben
7/2015 – 7/2016
TätigkeitsbeschreibungSpezialisierung auf Risk Management, Fraud Detection, Scoring/Rating-Lösungen für Banken, Beratung zu Risikoanalytischen Systemen und Anomalieerkennung
Eingesetzte QualifikationenRisikomanagement
nicht angegeben
1/2002 – 12/2009
TätigkeitsbeschreibungPortfolio- und Geschäftsentwicklung für Finanzsektor-Kunden, Compliance-Themen: MiFID, AML-relevante Infrastrukturen, Dokumentenmanagement, Regulatory Requirements
Eingesetzte QualifikationenUnternehmensberatung, Aufseher
Ausbildung
Heidelberg
Frankfurt
Minden
Über mich
Persönliche Daten
- Deutsch (Muttersprache)
- Englisch (Fließend)
- Katalanisch (Grundkenntnisse)
- Europäische Union
- Schweiz
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