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Vigilanz-Beauftragte | Bankkauffrau | AFC | Betrugsprävention und Compliance

zuletzt online vor wenigen Tagen
  • 60€/Stunde
  • 89231 Neu-Ulm
  • Weltweit
  • hi  |  de  |  en
  • 01.03.2026
  • Contract ready
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Kurzvorstellung

Ich bin eine erfahrene AML- und Compliance-Spezialistin mit über 6 Jahren Berufserfahrung im Bankenumfeld.

Geschäftsdaten

 Freiberuflich
 Berufshaftpflichtversicherung aktiv

Qualifikationen

  • Administrativer Mitarbeiter Bank
  • Aufseher3 J.
  • Berater SharePoint
  • Compliance-Beauftragter
  • Kundenberater
  • Microsoft Excel
  • Online Transaction Processing
  • Prozessoptimierung
  • Risikoanalyse2 J.
  • Risikomanagement (Finan.)

Projekt‐ & Berufserfahrung

Deputy Manager - Fraud Detection and Monitoring Team
Kotak Mahindra Bank Pvt. Ltd., Mumbai
12/2020 – 12/2023 (3 Jahre, 1 Monat)
Banken
Tätigkeitszeitraum

12/2020 – 12/2023

Tätigkeitsbeschreibung

Proaktive Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifikation potenzieller Geldwäsche- und Betrugsaktivitäten. Durchführung von Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Screenings. Erstellung und Dokumentation von Verdachtsfällen inkl. Eskalation an Compliance. Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen und Unterstützung bei Ermittlungsanfragen. Optimierung von AML-Monitoring-Regeln und internen Prozessen.

Eingesetzte Qualifikationen

Aufseher

Deputy Manager – Branch Banking (Compliance & Operations)
Kotak Mahindra Bank Pvt. Ltd., Mumbai
12/2020 – 12/2022 (2 Jahre, 1 Monat)
Banken
Tätigkeitszeitraum

12/2020 – 12/2022

Tätigkeitsbeschreibung

Durchführung komplexer KYC/CDD-Prüfungen inkl. Risikobewertung. Analyse von Kundenprofilen, wirtschaftlich Berechtigten und Transaktionsmustern. Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen (GwG, KWG, MaRisk). Erstellung von Dokumentationen für interne und externe Prüfungen. Enge Zusammenarbeit mit Compliance, Operations und Front-Office.

Eingesetzte Qualifikationen

Aufseher, Risikoanalyse

Branch Banking Officer (KYC & Due Diligence)
Punjab und Maharashtra Co-op Bank Ltd
10/2016 – 11/2020 (4 Jahre, 2 Monate)
nicht angegeben
Tätigkeitszeitraum

10/2016 – 11/2020

Tätigkeitsbeschreibung

Durchführung von Teller-Funktionen: Bargeldbearbeitung, Einzahlungen, Auszahlungen, Kassenabstimmung. Verifizierung von Transaktionen und Einhaltung interner Kontrollvorgaben. KYC-Prüfungen bei Kontoeröffnungen und Bestandskunden. Unterstützung bei Ermittlungsanfragen und Dokumentation von Vorgängen.

Computerlehrer
Vidyanidhi-Gymnasium
7/2015 – 9/2016 (1 Jahr, 3 Monate)
nicht angegeben
Tätigkeitszeitraum

7/2015 – 9/2016

Tätigkeitsbeschreibung

Weitere Projekt‐ & Berufserfahrung anzeigen

Ausbildung

VHS Hannover
Ausbildung
2025
Hannover
Goethe-Institut
Ausbildung
2025
Hannover
TÜV Rheinland
Ausbildung
2025
Hannover
TÜV Rheinland
Ausbildung
2025
Hannover
Alfa Training
Ausbildung
2025
Hannover
Universität Mumbai
Master of Commerce (M.Com.)
2021
Mumbai
Welingkar Institute of Management
Postgraduierten-Diplom Finanzmanagement
2016
Mumbai
M.L. Dahanukar College of Commerce
Bachelor of Commerce (B.Com.)
2015
Mumbai

Über mich

Erfahrene AML- und Compliance-Spezialistin mit über 6 Jahren Berufserfahrung im Bankenumfeld, insbesondere in Transaktionsanalyse, Geldwäscheprävention, Betrugserkennung, KYC/CDD und regulatorischer Compliance. Fundierte Kenntnisse im Umgang mit Ermittlungsbehörden, Erstellung von Verdachtsmeldungen und Analyse komplexer Kundenaktivitäten.

Persönliche Daten

Sprache
  • Hindi (Muttersprache)
  • Deutsch (Fließend)
  • Englisch (Fließend)
Reisebereitschaft
Weltweit
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
Home-Office
bevorzugt
Profilaufrufe
29
Berufserfahrung
10 Jahre und 9 Monate (seit 07/2015)

Kontaktdaten

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