Financial Crime Prevention Advisor
- Verfügbarkeit einsehen
- 0 Referenzen
- auf Anfrage
- 60489 Frankfurt am Main
- auf Anfrage
- ru | de | en | fr | es | it
- 07.03.2026
Kurzvorstellung
Geschäftsdaten
Qualifikationen
Projekt‐ & Berufserfahrung
nicht angegeben
5/2024 – 9/2025
TätigkeitsbeschreibungEntwurf und Implementierung eines robusten unternehmensweiten Rahmens zur Verhinderung von Finanzkriminalität zur Sicherstellung der betrieblichen Einhaltung innerhalb der ersten Verteidigungslinie. Harmonisierung von unternehmensweiten und lokalen Richtlinien durch die Einführung eines unternehmensweiten Risikomanagement-Rahmens in Übereinstimmung mit den NatWest Group-Standards. Einführung und Förderung wichtiger Compliance-Säulen einschließlich Betrugsprävention, Anti-Bestechung und Korruption, Umgehung von Sanktionen und Verhinderung von Steuerhinterziehung innerhalb der ersten Verteidigungslinie.
Eingesetzte QualifikationenHausverwalter, Aufseher, Risikoanalyse
nicht angegeben
7/2023 – 1/2024
TätigkeitsbeschreibungSicherstellung der vollständigen institutionellen Compliance mit AML-Vorschriften in allen Geschäftsbereichen und -linien. Leitung der Entwicklung der unternehmensspezifischen Risikoanalyse, Abgleich der Ergebnisse mit den Erwartungen der BaFin. Beratung bei der Erstellung und Verbesserung interner Schutzmaßnahmen und Kontrollverfahren. Durchführung von Compliance-Tests durch systematische Stichproben, um die Wirksamkeit der Kontrollen sicherzustellen.
Eingesetzte QualifikationenAufseher, Risikoanalyse, Audits
nicht angegeben
11/2020 – 6/2023
TätigkeitsbeschreibungPionierarbeit bei der digitalen Transformation von Transaktionsüberwachungssystemen, Leitung der Szenarienkalibrierung, -testung und -prozessoptimierung. Aufbau eines internen Qualitätskontrollprogramms zur Verbesserung der Standards für die Transaktionsüberwachung. Einrichtung des 'Transaction Monitoring Governance Forum' zur Förderung der Compliance-Überwachung und Entscheidungsfindung.
Eingesetzte QualifikationenAufseher, Governance
nicht angegeben
7/2019 – 12/2019
TätigkeitsbeschreibungSicherstellung der regulatorischen Einhaltung bei der Handhabung von Hochrisikokunden durch die Durchführung erweiterter Due-Diligence-Maßnahmen. Verwaltung der vollständigen Abdeckung von Finanzkriminalitätsrisiken für die Bank durch die Bereitstellung von Risikoherabstufungen für Hochrisikokunden. Stärkung der Compliance-Überwachung von ausgelagerten KYC-Funktionen durch Durchführung und Entwicklung von Qualitätskontrollen.
Eingesetzte QualifikationenAufseher
nicht angegeben
1/2017 – 6/2019
TätigkeitsbeschreibungSchnelle AML-Beratung und technische Unterstützung für Geschäftsbereiche im Korrespondenzbankgeschäft. Sicherstellung der regulatorischen Compliance bei der Einbindung und Überwachung von Hochrisiko-Korrespondenzbankkunden durch erweiterte Due-Diligence-Verfahren. Durchführung interner Qualitätskontrollen zur Verstärkung des Qualitätskontrollprogramms des Teams.
Eingesetzte QualifikationenAufseher
nicht angegeben
4/2014 – 12/2016
TätigkeitsbeschreibungVollständige Compliance bei der Einbindung und periodischen Überprüfung von Kunden aller Risikokategorien, einschließlich Hochrisikoausstiege. Implementierung eines Vier-Augen-Prinzips innerhalb des QA-Rahmens und Schulung von Kollegen zu Leistungslücken. Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Due-Diligence-Teams in London, Paris und Frankfurt, Standardisierung von Verfahren und Verbesserung der interbüroübergreifenden Abstimmung.
Eingesetzte QualifikationenAufseher, Qualitätsmanagement
Zertifikate
Association of Certified Anti-Money-Laundering Specialists (ACAMS)
AH Akademie für Fortbildung Heidelberg
Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)
Frankfurt School of Finance and Management
Association of Certified Anti-Money-Laundering Specialists (ACAMS)
Ausbildung
Marburg
Almaty
Über mich
Persönliche Daten
- Russisch (Muttersprache)
- Deutsch (Fließend)
- Englisch (Fließend)
- Französisch (Gut)
- Spanisch (Grundkenntnisse)
- Italienisch (Grundkenntnisse)
- Europäische Union
Kontaktdaten
Nur registrierte PREMIUM-Mitglieder von freelance.de können Kontaktdaten einsehen.
Jetzt Mitglied werden