Financial Crime Consultant | AML Transaction Monitoring & Optimization, False Positive Reduction, UBO & EDD Specialist

1/2024 – 6/2026

Digitalisierung von Genehmigungsprozessen, Entscheidung über nationale Großraum- und Schwertransporte unter Einhaltung von regulatorischen Rahmenbedingungen, Schnittstellenposition

Digitalisierung, Prozessoptimierung, Risikoanalyse

9/2022 – 12/2023

Durchführung und Optimierung von Transaktionsmonitoring im Rahmen von Geldwäscheprävention, Analyse und Bewertung verdächtiger Transaktionen (SARs), Optimierung von KYC- und Monitoring-Prozessen, KYC- und KYB- Analyse, PEP- und Sanktionslistenprüfungen, false positive Erfahrung, UBO, Durchführung von Enhanced Due Diligence (EDD) bei Hochrisikokunden und komplexen Transaktionen, Überprüfung und Identifikation von Betrugsmeldungen, Entscheidung über das Aufrechterhalten, Eingehen und Weiterführen von Geschäftsbeziehungen ggf. unter erhöhter Sorgfaltspflicht, Dokumentation von Analysen und Erstellung von Reports zur Einhaltung regulatorischen Vorgaben, Berücksichtigung internationaler regulatorische Anforderungen bei AML-Analysen und Kundenbewertungen

Risikomanagement (Finan.), SAS (Software)

4/2022 – 9/2022

Unterstützung beim Tagesgeschäft, Buchhaltung, Projektmanagement, Logistik.

Buchhaltung, Projektmanagement, Logistikmanager