Senior Compliance Officer / FATCA Responsible Officer

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  Weltweit
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  auf Anfrage
  8051 Zürich
 10.05.2018

Kurzvorstellung

Ich habe breite und tiefe Kenntnisse der Schweizer Banken-Compliance (Account Openin,g KYC, GwG-Prävention etc). Unter anderem war ich gesamtverantworlich für die Implementierung und den Unterhalt einer Tax Compliance-Landschaft bei einem Konzern.

Ich biete

Management, Unternehmen, Strategie
  • Compliance management
    4 Jahre, 3 Monate Erfahrung
  • Projektmanagement

Projekt‐ & Berufserfahrung

Freiberuflich / temporär
Kundenname anonymisiert, Zürich
9/2016 – 3/2018 (1 Jahr, 7 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

9/2016 – 3/2018

Tätigkeitsbeschreibung

Account Opening, KYC-Prüfung, Customer Due Diligence, Schulungen, Weisungswesen, GwG-Transaction-Monitoring

Eingesetzte Qualifikationen

Compliance management


Senior Compliance Officer / FATCA Responsible Officer
Allianz Suisse, Wallisellen
11/2013 – 6/2016 (2 Jahre, 8 Monate)
Versicherungen
Tätigkeitszeitraum

11/2013 – 6/2016

Tätigkeitsbeschreibung

Gesamtverantwortung für die Implementierung und die Sicherstellung der gesamten Compliance im Bereich internationales Tax Reporting (FATCA und AIA/CRS), inkl. 8966 Reporting und Zertifizierungen gegenüber dem IRS.

Eingesetzte Qualifikationen

Business Intelligence and Reporting Tools (BIRT), Reporting, Compliance management, Unternehmensberatung, Internationalisierung, Finanzen (allg.), Steuerberatung


Consultant for FATCA Implementation
CAPCO - The Capital Markets Company, Zürich
3/2013 – 10/2013 (8 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

3/2013 – 10/2013

Tätigkeitsbeschreibung

Beratung des Endkunden in Bezug auf die FATCA-Implementierung, Kundenidentifizierung und Verifizierung der Gegenpartei, FATCA-Klassifizierung von Kunden, Datenanalyse- und Bereinigung, Evaluierung von IT-Systemabläufen

Eingesetzte Qualifikationen

Data Mining, Finanzen (allg.), Finanzberatung, Regulatory Affairs Management

Zertifikate

Certified Compliance Professional (CCP)
September 2016

Ausbildung

Business Administration
(Master of Business Administration (MBA))
Jahr: 2005
Ort: Warschau (Polen)

International Business and Management
(Master of Arts (MA))
Jahr: 2004
Ort: Bradford (United Kingdom)

Business Administration
(Bachelor of Science (BSc))
Jahr: 2001
Ort: St. Gallen (Schweiz)

Qualifikationen

Ausgebildeter Betriebswirt mit langjähriger Erfahrung als Business Projekt Leiter und Compliance Expert (Schwerpunkte: Internationales Tax Reporting, FATCA, AIA/CRS, KYC, Kontoeröffnung, Geldwäschereibekämpfung, Corporate Compliance).

- Bachelor FH in Betriebswirtschaft
- Master Universität in International Business and Management
- MBA
- Certified Compliance Professional (CCP)

Über mich

Gut organisiert, verlässlich, begeisterungsfähig, loyal, zuverlässig, pünktlich, interessiert und offen für Neues

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Englisch (Fließend)
Reisebereitschaft
Weltweit
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
  • Schweiz
Profilaufrufe
717
Alter
45
Berufserfahrung
25 Jahre und 1 Monat (seit 07/1993)
Projektleitung
10 Jahre

Kontaktdaten

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