Bank Expertin, Geprüfte Wirtschaftsfachwirtin
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- 18.03.2024
Kurzvorstellung
Qualifikationen
Projekt‐ & Berufserfahrung
10/2023 – 2/2024
Tätigkeitsbeschreibung
Wirtschaftsprüfung ANZ Frankfurt Geschäftsjahr 2022 Prüfungsfelder:
● Externe Prüfungen
● MaRisk Compliance
● Interne Revision
● Beschwerdemanagement
● Hinweisgebersystem
● Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen
Bankwesen (allg.), Corporate Banking, Meldewesen (Bank), Wirtschaftsprüfung, Wirtschaftswissenschaft
9/2023 – offen
Tätigkeitsbeschreibung
Beratung rund um:
● Finanzplanung
● Bausparen
● Immobilien- und Baufinanzierung
● Absicherung
● Vermögensaufbau
Bankwesen (allg.), Finanzanalyse, Finanzberatung, Kundenberatung, Kundenanalyse
4/2023 – 8/2023
Tätigkeitsbeschreibung
Beratung rund um:
● Finanzplanung
● Vermögensberatung
● Versicherungen
● Immobilienfinanzierung
● Kapitalanlage Immobilien
Bankwesen (allg.), Kundenberatung, Kundenanalyse
3/2023 – 10/2023
TätigkeitsbeschreibungUnterstützung bei der Buchhaltung und Rechnungsstellung.
Eingesetzte QualifikationenFinanzbuchhaltung
2/2023 – 5/2023
TätigkeitsbeschreibungConsultant Schwerpunkt Banking, Finanzen, Steuern
Eingesetzte QualifikationenBankwesen (allg.), Betriebssysteme (allg.), Finanzberatung, Investmentberatung, Prozessberatung, Steuerberatung, Unternehmensberatung
2/2021 – 12/2022
Tätigkeitsbeschreibung
Bankkauffrau (Generalist), Geprüfter Wirtschaftsfachwirt
Tätigkeiten und Einsatzorte:
BNP Paribas
München, Bayern, Deutschland
Vollzeit
15.07 - Aktuell Direct Client Management
- Schriftliche Beantwortung von zugeordneten Anfragen von Endkunden
- Bearbeitung von täglichen Anfragen und Austausch mit internen Einheiten wie Operations, Kundenbetreuung, Beschwerdemanagement
- Durchführung von Auswertungen, Archivierung und Regelung der allgemeinen Korrespondenz (Post)
- Bearbeitung von Reklamationen und Aufträgen im Rahmen der banküblichen Geschäftsprozesse
Deutsche Oppenheim
München, Bayern, Deutschland
Vollzeit
04 - 06.2022 Controlling und Reporting
- Abstimmung von Anlagegeschäften
- Abstimmung von Depotsalden
- Ablage von Kundendokumenten und Handelsbelegen
- Vorbereitung von Vermögensaufstellungen
DWP Bank
München, Bayern, Deutschland
Vollzeit
01 - 04.2022 Spezialist US Quellensteuer
- Erfassung von W-8BEN Formulare
- Überprüfung von den W-8BEN Formularen auf Richtigkeiten
- Kommunikation mit Kunden sowohl telefonisch als auch schriftlich
- Aktualisierung von Kundendaten
Privatbank Donner & Reuschel Aktiengesellschaft
München, Bayern, Deutschland
Vollzeit
08 - 12.2021 Fondspreiskontrolle
- Bearbeitung von Reklamationen
- Bearbeitung von Fondsausschüttungen sowie Anteilscheintransaktionen
- Überprüfung ordnungsgemäßer Geschäftsvorfälle und Fondsbuchungen
02 - 07.2021 Spezialist Corporate Payments, Controlling
- Abstimmung von Anlagegeschäften
- Abstimmung von Depotsalden
- Reklamation und Klärung von Differenzen
Bankwesen (allg.), Corporate Banking, Finanzen (allg.)
5/2020 – 10/2020
Tätigkeitsbeschreibung
Bankkauffrau (Generalist), Geprüfter Wirtschaftsfachwirt
Tätigkeiten und Einsatzorte:
LFA Förderbank Bayern
München, Bayern, Deutschland
Vollzeit
05 - 07.2022 Kreditspezialist
- Bonitätsprüfung von unternehmen
- Schnell Kreditvergabe an Unternehmen in Bayern wegen der unerwarteten Wirtschaftsveränderung durch Corona
- Beurteilung von Sicherheiten und Bearbeitung von Sicherungsvereinbarungen
- Einschätzung von Kreditrisiken
- Bearbeitung von Krediten
- Bewertung von Unternehmen Daten
Baader Bank AG
München, Bayern, Deutschland
Vollzeit
08 - 10.2022 Verwalter Vermögenskonten
- Anlage von Depotkonten
- Schließung von Depotkonten
- Aktualisierung von Kundendaten
- Erfassung von Freistellungsaufträgen
- Erfassung von NV Bescheinigungen
- Kommunikation mit Kunden sowohl telefonisch als auch schriftlich
Bankwesen (allg.), Corporate Banking, Corporate Finance
5/2019 – 11/2019
Tätigkeitsbeschreibung
- Durchführung von Corporate Payments mit Hilfe von Banking Systeme wie Swift, Target, SEPA
- Überwachung von Corporate Payments in nationalen und internationalen Zahlungsverkehr
- Durchführung von Stornoaufträgen
- Zusammenarbeit mit der Compliance im Rahmen des KYC
- Telefonische und schriftliche Kommunikation mit Kunden
- Durchführung von Reklamationen
Bankwesen (allg.), Corporate Banking
1/2019 – 4/2019
Tätigkeitsbeschreibung
- KYC Prüfung von nationalen und internationalen Unternehmen sowie die Gesellschafter
- Überwachung von Kontobewegungen in Kooperation mit der Compliance
- Anlage und Aktualisierung von national und internationalen Gesellschafter
- Überprüfung von nationalen und internationalen Unternehmensdokumentation wie der Handelsregisterauszug, Gesellschaftervertrag, auf Richtigkeit und Vollständigkeit
- Geschäftskontenanlage
- Schließung von Geschäftskonten
- Betreuung von International Geschäftskunden
- Vorbereitung von nationalen und internationalen Geschäftskonten für die Nutzung von Zahlungssysteme wie POS
- Bearbeitung von Kundenaufträge im Rahmen der Kontoführung
- Bonität Prüfung von Geschäftskunden
Corporate Banking
9/2015 – 12/2018
Tätigkeitsbeschreibung
- Beratung von Kunden bei der Wahl der Kontoart
- Abwicklung von nationalen und internationalen Zahlungsverkehr
- Kundenberatung über Nutzungsmöglichkeiten von Konten
- Bearbeitung von Kundenaufträge im Rahmen der Kontoführung
- Beratung von Kunden über die verschiedene Zahlungsverkehrsprodukte inkl. Electronic-Banking-Produkte
- Beratung von Kunden über Anlagen auf Konten
- Beratung von Kunden über Anlagemöglichkeiten in Aktien, Schuldverschreibungen, Investmentzertifikaten
- Bearbeitung von Wertpapierorders
Verkaufen von Geldanlageprodukte
- Beratung von Kunden über Finanzierungen
Beurteilung von Sicherheiten und Bearbeitung von Sicherungsvereinbarungen
- Einschätzung von Kreditrisiken
- Bearbeitung von Krediten
- Auswertung von Geschäftsvorgänge mit Hilfe der Instrumente des betrieblichen Rechnungswesens
- Beurteilung von Kosten und Erlösen einer Kundenbeziehung
- Bearbeitung von Aufgaben unter Einsatz von Informations- und Kommunikationssystemen
- Kommunikation, Kooperation sowie Problemlösung und das Treffen von Entscheidungen im Arbeitsalltagssituationen
Bankwesen (allg.)
Ausbildung
München
München
Über mich
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in regulatorischen Themenbereichen, insbesondere deren prozessualer Umsetzung im operativen Geschäft, und bin mit den wesentlichen Serviceprozessen und -systemen im Kundengeschäft im regulatorischen Kontext bestens vertraut.
Weitere Kenntnisse
Bankwesen
Wirtschaftswissenschaften (BWL & VWL)
Steuerwesen
Betriebliches Rechnungswesen
Corporate Finance
KYC / KYI (PEP, NCA, CDD, EDD, EDR/RR, REM, AML nach GWG, CFT, CTR Aggregation)
Arbeitssteuerung nach BaFin, EBA, EZB Regulatoren
Finanzanalyse
Investmentbanking
Customer-Relationship-Management (CRM)
Buchhaltung, Finanzbuchhaltung
Finanz- und Risikocontrolling
Risikomanagement
Chancenmanagement
Bilanzierung nach HGB, IFRS, US-GAAP
Betriebskalkulation
Wirtschaftsprüfung
Reporting
Daten Analyse
Projektmanagement, Konzeption, Vorgehensmodell
Interbankkommunikation (SWIFT & mit Hilfe von verschiedenen IT- Schnittstellen)
Unternehmensberatung
Quellensteuer Kenntnisse
Due Diligence Prüfung
Durchführung von Markt- und Unternehmensanalysen
Wirtschaftlichkeitsanalyse
Profitabilitätsberechnung
Financial Modelling
Sensitivitätsanalyse und Stresstests für Investments, Geschäftsabschlüsse und Kredite
Investoren Management
Strategie Entwicklung
Asset Management
Payment Management
Strategische Durchführung von Transactions
Mergers & Acquisitions (M&A)
Tax & People Advisory
IT Systemänderung und Datenumzug von alten zu neuen Banksystemen
Akquisition
Cross Selling
Geldwäsche Prävention
Strategie und Operative Planung
Risikomanagement (MaRisk)
Kreditwesen (KWG)
Erstellung von Entscheidungsvorlagen
Risikoklassifizierung
Bonitätsprüfung
Erstellung von Ratings
Betriebskalkulationen
Ideen Entwicklung, Vorschläge zur Effizienz Verbesserung und Steuerung bei der Umsetzung
regulatorischer Anforderungen
Datenmanagement
SYSTEMKENNTNISSEN:
MS OFFICE
(Word, PowerPoint inkl. Pivot Tabellen, Excel, Teams, OneDrive, OneNote, Outlook)
SAP
EBICS
TARGET2
SWIFT
SEPA
POS
DIVERSE BANK SOFTWARE
CIP
QPLIX
OSPLUS
DATEV
LOTUS NOTES
ADM
SIEBEL
AGREE21
CONFLUENCE
CRM
ELSTER
LEASMAN
CREFO
SWYXLT
CAM
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