Kurzvorstellung
Auszug Referenzen (8)
7/2019 – 10/2019
Tätigkeitsbeschreibung
Project: Corporate Customer On-Boarding and Maintenance
- Lead BA for On-Boarding Sub-Stream Implementation involving SAP Fiori/SAP CRM
- Business Analysis for KYC Review Project Implementation involving SAP Fiori
- Workshop Moderation between Business and IT
- Requirements Elicitation from Relationship Managers, Account Administrators, Client Lifecycle Management, Middle Office, Key Account Managers, Local Compliance and Group Compliance teams.
- User Acceptance Testing
- Prozessanalyse
SAP CRM, Kanban (Softwareentwicklung), SCRUM, SAP Fiori, Jira, Six sigma, Business Analyse
1/2019 – 6/2019
Tätigkeitsbeschreibung
- Impactanalyse/Gap-Analyse nach MAR (Market Abuse Regulation)
- Transaktionsüberwachung nach MAR / Doppelkunden Transaktionsanalyse / STORs (Verdachtsmeldungen) für BaFin
- Erstellen von Testfälle & Testing
- Erstellen von Fachkonzepte/Leitfaden/Präsentationen
- Schulung - MAR Szenarien & Best Practices
Compliance management, Business Analyse
5/2018 – 11/2018
Tätigkeitsbeschreibung
- Impactanalyse/Gap-Analyse nach MAR (Market Abuse Regulation)
- Transaktionsüberwachung nach MAR / Doppelkunden Transaktionsanalyse
- Erstellen von Testfälle & Testing
- Erstellen von Fachkonzepte/Leitfaden/Präsentationen
- Schulung - MAR Szenarien & Best Practices
Wertpapierhandel, Compliance management
4/2017 – 5/2018
TätigkeitsbeschreibungVerlängerung (siehe Projektdetails unten).
Eingesetzte QualifikationenProjektmanagement - Softwaretool-Beratung
5/2016 – 9/2016
Tätigkeitsbeschreibung
- Data Mapping
- Gap Analysis
- Data Validation
- Testing Management
- UAT Management
- Compliance Betreuung im Live Phase.
Compliance management, Business Analyse
3/2016 – 2/2017
TätigkeitsbeschreibungFachlicher Lead & Lead BA - Implementation von Market Abuse Directive & Market Abuse Regulation (MAD II / MAR) vom ESMA.
Eingesetzte QualifikationenProjektleitung / Teamleitung (IT), Compliance management
4/2014 – 3/2016
Tätigkeitsbeschreibung
- Business Analysis Trade Surveillance / Market Abuse / Insider Trading
- Business Analysis Anti Money Laundering - Suspicious Activity Analysis
- Business Analysis Know Your Customers - Name Screening / Transaction Screening / Customer Scoring
- Business Analysis Sales Practices & Suitability - MiFiD
Business Analyse
4/2013 – 4/2014
Tätigkeitsbeschreibung
- Asset Valuation / Bewertungen in SimCorp Dimensions
- NAV Berechnungen vom Exchange Traded Funds (ETFs) und Erstellen von Reports in BIRT
Datenanalyse
Ich biete
-
Business Analyse
-
Compliance management
-
Projektmanagement - Softwaretool-Beratung
-
Projektmanagement - Vorstudien / Machbarkeitsstudien
-
Projektleitung / Teamleitung (IT)
-
SCRUM
-
Prozessoptimierung
-
Requirement Analyse
-
Projektmanagement - Softwaretool-Schulung
Fokus
-
CPRE / IREB
Projekt‐ & Berufserfahrung
Banken
10/2019 – offen
Tätigkeitsbeschreibung
In this project we are mandated to make bank's compliance processes better and quicker. I directly reported to the head of financial security / compliance. In particular my tasks were:
- Improving Transactions Monitoring Alert Clearing Process and writing specific work instructions / best practices for Alert Investigation in Actimize SAM Tool
- Investigating Suspicious Activity Alerts and supporting Financial Security Team in the role of Interim Compliance Officer
- Removing obstacles in the Alert Clearing Process and establishing a new risk-based alert investigation & research approach
- Improving New Customer On-Boarding Process by balancing task distribution between Compliance (2nd level) and KYC Processing (1st Level) Team based on the risk of the customer
- Digitalizing Procedure Management Process by defining exact to-dos for specific teams and specific events e.g. Regulation Update, Internal Policy change, etc.
- Updating older policies and working instructions for compliance domains e.g. Überwachung der Mitarbeitergeschäfte (Persönliche Geschäfte) as per MiFiDII, DVO 565/2017 (EU), MACOMP BT2, etc.
- Re-defining AML Risk Calculator
Prozessoptimierung, Compliance management
Börsen
7/2019 – 10/2019
Tätigkeitsbeschreibung
Project: Corporate Customer On-Boarding and Maintenance
- Lead BA for On-Boarding Sub-Stream Implementation involving SAP Fiori/SAP CRM
- Business Analysis for KYC Review Project Implementation involving SAP Fiori
- Workshop Moderation between Business and IT
- Requirements Elicitation from Relationship Managers, Account Administrators, Client Lifecycle Management, Middle Office, Key Account Managers, Local Compliance and Group Compliance teams.
- User Acceptance Testing
- Prozessanalyse
SAP CRM, Kanban (Softwareentwicklung), SCRUM, SAP Fiori, Jira, Six sigma, Business Analyse
1/2019 – 6/2019
Tätigkeitsbeschreibung
- Impactanalyse/Gap-Analyse nach MAR (Market Abuse Regulation)
- Transaktionsüberwachung nach MAR / Doppelkunden Transaktionsanalyse / STORs (Verdachtsmeldungen) für BaFin
- Erstellen von Testfälle & Testing
- Erstellen von Fachkonzepte/Leitfaden/Präsentationen
- Schulung - MAR Szenarien & Best Practices
Compliance management, Business Analyse
Banken
5/2018 – 11/2018
Tätigkeitsbeschreibung
- Impactanalyse/Gap-Analyse nach MAR (Market Abuse Regulation)
- Transaktionsüberwachung nach MAR / Doppelkunden Transaktionsanalyse
- Erstellen von Testfälle & Testing
- Erstellen von Fachkonzepte/Leitfaden/Präsentationen
- Schulung - MAR Szenarien & Best Practices
Wertpapierhandel, Compliance management
Banken
12/2017 – 2/2018
Tätigkeitsbeschreibung
Coordination Tasks:
- Impact and Data Analysis for Adverse Media News (e.g. Leak, etc.)
- On-Going Media Monitoring
- Management Reporting
Tableau, Business Analyse
Banken
4/2017 – 5/2018
TätigkeitsbeschreibungVerlängerung (siehe Projektdetails unten).
Eingesetzte QualifikationenProjektmanagement - Softwaretool-Beratung
Commerzbank - Group Compliance, Frankfurt am Main
Details anzeigen
Banken
10/2016 – 4/2017
Tätigkeitsbeschreibung
- Business Analyse Anti Money Laundering (AML) / Know Your Customer (KYC) / Customer Due Dilligence (CDD), Counter Terrorist Financing (CTF), Name Screening
- Testkonzept und Testfälle
- Workshops mit Fachbereich (inkl. Tool Training)
- Workflow/Permissions/Restrictions Definition und Gestaltung
- Implementation der Actimize Software
- Abgleich gegen verschiedener DJ Factiva Listen (Sanctions, PEPs, SIP/SIE, Adverse Media/State Owned Companies (SOC) & Internal Lists.
Projektleitung / Teamleitung (IT)
Banken
5/2016 – 9/2016
Tätigkeitsbeschreibung
- Data Mapping
- Gap Analysis
- Data Validation
- Testing Management
- UAT Management
- Compliance Betreuung im Live Phase.
Compliance management, Business Analyse
Banken
4/2016 – 12/2016
Tätigkeitsbeschreibung
- Impactanalyse für MADII/MAR Regulation.
- Teilnahme in der Software-Auswahl prozess.
- Compliance Beratung (Schwellenwerte, Asset Klassen, Detection Levels, etc.)
- Business Requirements Document
- Test Concept and Testing Cases
Compliance management, Business Analyse
Banken
3/2016 – 2/2017
TätigkeitsbeschreibungFachlicher Lead & Lead BA - Implementation von Market Abuse Directive & Market Abuse Regulation (MAD II / MAR) vom ESMA.
Eingesetzte QualifikationenProjektleitung / Teamleitung (IT), Compliance management
Nice Actimize, Frankfurt am Main
Details anzeigen
Software / IT
4/2014 – 3/2016
Tätigkeitsbeschreibung
- Business Analysis Trade Surveillance / Market Abuse / Insider Trading
- Business Analysis Anti Money Laundering - Suspicious Activity Analysis
- Business Analysis Know Your Customers - Name Screening / Transaction Screening / Customer Scoring
- Business Analysis Sales Practices & Suitability - MiFiD
Business Analyse
Kapitalanlagegesellschaft
4/2013 – 4/2014
Tätigkeitsbeschreibung
- Asset Valuation / Bewertungen in SimCorp Dimensions
- NAV Berechnungen vom Exchange Traded Funds (ETFs) und Erstellen von Reports in BIRT
Datenanalyse
Banken
12/2012 – 2/2013
Tätigkeitsbeschreibung
- Cash Flow Trading im FX/CFDs/Futures/Aktien
- KYC, Kundenanalyse, Handelsverhaltensanalyse
- Managen von Handelsbücher / Supervising
- Erstellen & Testing von "Know Your Trader" Platform
Aktienhandel, Wertpapierhandel
Zertifikate
Ausbildung
(M.Sc.)
Ort: Magdeburg
(B.Sc.)
Ort: Tbilisi
Qualifikationen
Über mich
Persönliche Daten
- Deutsch (Fließend)
- Englisch (Muttersprache)
- Russisch (Fließend)
- Georgisch (Muttersprache)
- Europäische Union
- Schweiz
- Vereinigte Staaten von Amerika
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