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Archiviertes Projekt - Compliance Officer (m/f/d) - Financial Security (AML)

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  • Februar 2023
  • Juni 2023
  • D-Großraum Nürnberg
  • auf Anfrage
  • 25.01.2023
  • 14447

Projektbeschreibung

Für unseren Kunden aus dem Finanzsektor sind wir auf der Suche nach mehreren Compliance Officer (m/f/d) - Financial Security (AML) auf Contracting-Basis.
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Start: asap, spätestens März 2023
Ende: Juni 2023
Kapazität: Vollzeit
Einsatzort: 60 % Remote, 2 Tage/Woche in Nürnberg
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Mission:
- Audit-proof documentation of high quality analysis of the alerts treated
- Documentation of the analysis steps according to the internal operating procedures
- When necessary, drafting Suspicious Activity Reports according to the internal procedures and drafts
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Tätigkeiten:
- Compliance alerts treatment relating to money laundering and terrorism financing in line with the policies and procedures of the bank
- Acting as the member of AML Level 2 team; daily investigation and treatment of automated alerts (created on Actimize AML tool) that are escalated from Level 1 teams
- Investigation of the cases opened on the Level 2, from external sources other than Actimize
- If necessary, drafting Suspicious Activity Reports according to the internal procedures
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Must Have:
- attention to detail
- analytical mind
- previous experiences in Compliance, AML teams
- fast learner
- language skills: German and English fluent (most of the procedures our client follows are in English)
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Nice to Have:
- knowledge on German – EU AML regulations
- experience on Actimize AML


Bei Interesse übersenden Sie mir sehr gern Ihren aktuellen CV.
Wenden Sie sich bei Fragen gerne persönlich an mich.

Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen!

Kontaktdaten

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