Archiviertes Projekt - Experte in der Geldwäscheprävention (AML), (AFC) (m/w/d)

Rolle: Experte in der Geldwäscheprävention (AML), (AFC) (m/w/d)
Ort: Hamburg/Remote
Zeitraum: ASAP – 31.12.2024
Auslastung: 100%

Aufgaben:
• Beratung in Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen
• Sicherstellung der Einhaltung externer und interner Vorgaben
• Entwicklung von Prüf- und Kontrollplänen basierend auf Ergebnissen der mandantenspezifischen Risikoanalyse
• Bearbeitung von Auffälligkeiten aus dem Monitoring-System
o Eigenständige Entscheidung über die Abgabe von Geldwäscheverdachtsmeldungen
• Eigenständige Kommunikation mit Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden sowie anderen Überwachungsstellen
• Durchführung notwendiger Schulungen als Teil Ihrer Verantwortlichkeiten

Anforderungen:
• Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung
o Zusätzliche bankspezifische Weiterbildung, z.B. Fachwirt (m/w/d) oder Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften
• Erfahrung im direkten Umgang mit Mandanten, Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden
• Projekterfahrung oder Bereitschaft, sich entsprechende Kenntnisse anzueignen
• Wünschenswerte Qualifikationen im Bereich CCP, CFM, CIA, etc.
• Mehrjährige Erfahrung in der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen