Archiviertes Projekt - Compliance Analyst - AFC (m/w/d)

Ihre Aufgaben:
• Selbständige Abklärung von Treffern im kundeninternen Überwachungstool, unter dem Aspekt Sanktionen / Embargos / Bad News /PEPs 
• Abgleich der Kundendaten mit Datenbeständen von freien, kommerziellen und bankeigenen Prüf- und Sanktionslisten ab, um die Identifizierung von PEPs (politisch exponierten Personen) und Personen, die auf schwarzen Listen geführt werden
• Bewertung von Risiken und potenziellen Auswirkungen
• Identifikation von verdächtigen Mustern in Transaktionsdaten
• Dokumentation von Untersuchungsergebnissen
• Verwendung von AML-Software und -Tools zur Überwachung und Analyse ( zB. sicherer Umgang mit WorldCheck)

Ihre Qualifikationen:
• AML-Kenntnisse (Anti-Geldwäsche)
• Verständnis der Geldwäschepraktiken und -muster
• Kenntnisse über regulatorische Anforderungen und AML-Gesetze
• Sicherer Umgang mit entsprechenden Sanktionsliste
• Fundierte Risikoanalyse und analytische Fähigkeit
• Verständnis der verschiedenen Transaktionstypen und -kanäle

Ihre Vorteile:
• Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem renommierten Unternehmen
• Angenehmes Arbeitsklima
• Anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben in einer zukunftsträchtigen und innovativen Branche­
• Herausfordernde Projektinhalte
• Betreuung im laufenden Projekt durch unser Team

Projektdauer: 6 MM





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