Experte Name Matching Customer (NMC) (m/w/d)

Aktuell sind wir auf der Suche nach einem Experten im Bereich Name Matching Customer (NMC).


Auslastung: 100%

Einsatzort: anteilig remote, anteilig vor Ort in D2


Ihre Aufgaben:

+ Verwendung von AML-Software und -Tools zur Überwachung und Analyse (z.B. sicherer Umgang mit WorldCheck)

+ Identifikation von verdächtigen Mustern in Transaktionsdaten

+ Bewertung von Risiken und potenziellen Auswirkungen

+ Kommunikation mit internen und externen Stakeholdern

+ Dokumentation von Untersuchungsergebnissen

Anforderungen:

+ Fach- und Praxiskenntnisse im Bereich Anti Financial Crime, Terrorismusfinanzierung, Finanzsanktionen, Embargo, etc.

+ Finanz- und Transaktionsverständnis

+ Kenntnisse über Finanztransaktionen, Bankprodukte und -dienstleistungen.

+ AML-Kenntnisse (Anti-Geldwäsche)

+ Verständnis der Geldwäschepraktiken und -muster.

+ Kenntnisse über regulatorische Anforderungen und AML-Gesetze.

+ Sicherer Umgang mit entsprechenden Sanktionslisten

Konnten wir Ihr Interesse wecken? Dann freuen wir uns auf die Zusendung Ihres aussagekräftigen Expertenprofils unter Angabe Ihrer Stundensatzvorstellung.

Start: 01.05.2024
Dauer: 6 Monate
Ort: D2