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Archiviertes Projekt - Spezialist Verdachtsfälle Geldwäsche (m/w)

April 2018

nicht angegeben

D-Nordrhein-Westfalen

nicht angegeben

16.04.2018

10298

Projektbeschreibung

Für unseren Bankkunden in Nordrhein-Westfalen wir ab sofort einen Spezialist Verdachtsfälle Geldwäsche (m/w).

Ihre Aufgaben:
- Anlage, Zuordnung und Abschlussbearbeitung von Geldwäsche Verdachtsfällen
- Beratung und Anlaufstelle für interne und externe Geldwäsche- und Betrugsthemen
- Beratung und Bearbeitung von Warnmeldungen
- Analyse von Kundenprofilen
- Bearbeitung von Researchläufen
- Auswertung zu Sonderläufen zur Geldwäsche- und Betrugsprävention
- Einleitung von Sofortmaßnahmen bei Verdacht auf Serientaten
- Bearbeitung von Geldwäsche- und Betrugsfällen
- PEP-Bearbeitung
- Bearbeitung telefonischer Anfragen von Ermittlungsbehörden und anderen Kreditinstituten

Ihre Qualifikation:
- Einschlägige Erfahrungen und Kenntnisse im Bereich Compliance – Geldwäsche
- Erfahrungen im Bereich Anti Financial Crime
- Kenntnis der EU Anti-Geldwäsche-Richtlinie
- Erfahrungen im Bankenumfeld
- Gute Kenntnisse der zugehörigen DV Systeme insbesondere SAP Giro/Spar, SAP BIC, Arche 3.1, GWG Research-Dialog, MS-Office
- Kenntnisse im Bereich Firmenkunden
- Kenntnisse der Prozesse aus den Bereichen Kontoführung und KUS

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  • Direkte und kompetente Ansprechpartner
  • Attraktive, herausfordernde Projekte in fast allen Branchen und Fachbereichen

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