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Archiviertes Projekt - Experte im Bereich Pay Control Center (Financial Sanctions) (m/w/d)

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  • April 2021
  • September 2021
  • Bayern
  • auf Anfrage
  • 08.04.2021
  • 20675

Projektbeschreibung

Für unseren Kunden in Bayern suchen wir ab sofort einen Experten im Bereich Pay Control Center (Financial Sanctions) (m/w/d)

Ihre Aufgaben:
- Fachliche Beratung bei der Bearbeitung potentiell sanktionsrelevanter Zahlungen
- IT-gestützte Beratung bei der Bearbeitung von Verdachtsfällen im Monitoring des Zahlungsverkehrs, sowie bei deren Dokumentation
- Beratung bei der 1st Level Kontrolle von inländischen Verdachtsfällen, sowie Fällen einiger Auslandsniederlassungen
- Analyse der auflaufenden Treffermeldungen bzw. Zahlungsausgänge inkl. Beratung bei der Freigabe von Transaktionen
- Analyse und Recherche zu Transaktionen und inhaltliche Bewertung bzw. Einleitung erforderlicher Folgemaßnahmen
- Beratung in Bezug auf Prozessoptimierung im Financial Sanctions Monitoring

Ihre Qualifikation:
- Weitreichende Projekterfahrung im Financial Sanctions Monitoring
- Sehr gute Kenntnisse anwendbarer Verordnungen, Richtlinien und Prozesse im Zahlungsverkehr (SWIFT, SEPA etc.)
- Mehrjährige Projekterfahrung in der Bankenbranche
- Projektsichere Englischkenntnisse

Kontaktdaten

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