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Compliance Specialist

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  • 03.05.2026
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Kurzvorstellung

Spezialist mit mehr als zehn Jahren Erfahrung in Geldwäscheprävention, Sanktionen, Exportkontrolle und Controlling. Tätigkeit in der Automotive- und Finanzindustrie in Deutschland und Liechtenstein.

Geschäftsdaten

 Steuernummer bekannt

Qualifikationen

  • Compliance-Beauftragter1 J.
  • Controlling5 J.
  • Exportmanager1 J.
  • Logistikmanager5 J.
  • Meldewesen (Bank)
  • Online Transaction Processing
  • Projektmanagement1 J.
  • Sanctioned Party Screening (SPS)5 J.
  • Stellvertretender Geschäftsführer1 J.

Projekt‐ & Berufserfahrung

Mitglied der Geschäftsleitung
Kundenname anonymisiert, Vaduz
5/2025 – offen (1 Jahr, 1 Monat)
Finanzdienstleister
Tätigkeitszeitraum

5/2025 – offen

Tätigkeitsbeschreibung

Verantwortung für Compliance im Zahlungsverkehr (AML, KYC, Sanktionen)

Umsetzung und Überwachung regulatorischer Anforderungen (SPG, GwG)

Weiterentwicklung und Optimierung von Compliance-Prozessen

Zusammenarbeit im regulatorischen Umfeld (FMA-nah)

Unterstützung operativer Compliance-Themen

Eingesetzte Qualifikationen

Compliance-Beauftragter, Stellvertretender Geschäftsführer

Compliance Officer
Kundenname anonymisiert, Vaduz
10/2022 – 6/2024 (1 Jahr, 9 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

10/2022 – 6/2024

Tätigkeitsbeschreibung

Transaktionsmonitoring sowie Bearbeitung von AML- und Sanktionsfällen

Erstellung und Einreichung von Verdachtsmeldungen (SAR / STR)

Durchführung von Kontrollen und Reporting

Zusammenarbeit mit internen und externen Stakeholdern

Eingesetzte Qualifikationen

Compliance Manager, Sanctioned Party Screening (SPS)

Compliance Officer (Festanstellung)
Unicredit Bank AG, München
4/2020 – 9/2022 (2 Jahre, 6 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

4/2020 – 9/2022

Tätigkeitsbeschreibung

2020 – 2022

IT-gestütztes Transaktionsmonitoring im Zahlungsverkehr

Analyse und Eskalation von Sanktionsfällen

Mitarbeit in Compliance-Projekten

Abstimmung mit internationalen Einheiten

Eingesetzte Qualifikationen

Compliance Manager, Reporting, Sanctioned Party Screening (SPS)

Projektmanager
Kundenname anonymisiert, München
6/2018 – 12/2019 (1 Jahr, 7 Monate)
Automobilindustrie
Tätigkeitszeitraum

6/2018 – 12/2019

Tätigkeitsbeschreibung

Mitarbeit in Projekten im Bereich Exportkontrolle, Zoll und Governance

Analyse und Optimierung von Prozessen

Abstimmung mit internationalen Stakeholdern

KPI-Monitoring und Reporting

Eingesetzte Qualifikationen

Exportmanager, Governance, Projektmanagement, Sanctioned Party Screening (SPS), SAP GTS

Projektcontroller (Festanstellung)
BMW AG, München
9/2012 – 1/2018 (5 Jahre, 5 Monate)
Automobilindustrie
Tätigkeitszeitraum

9/2012 – 1/2018

Tätigkeitsbeschreibung

Planung und Steuerung von Prozessen in Logistik und Produktion

Sicherstellung der Teileverfügbarkeit im internationalen Umfeld

Erstellung von Bedarfsprognosen

Mitarbeit in internationalen Projekten (USA, Türkei, UK)

Eingesetzte Qualifikationen

Controlling, Direkter Einkauf, Logistikmanager, Materialplaner, SAP BW, SAP CO, SAP FI, Sap Mm, SAP S/4HANA

Weitere Projekt‐ & Berufserfahrung anzeigen

Ausbildung

Technische Betriebswirtschaftslehre
Bachelor of Science
Technische Universität München
2012
München

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Spanisch (Muttersprache)
  • Englisch (Fließend)
  • Katalanisch (Fließend)
  • Französisch (Gut)
  • Italienisch (Grundkenntnisse)
  • Russisch (Grundkenntnisse)
Reisebereitschaft
Europa
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
  • Schweiz
Home-Office
bevorzugt
Profilaufrufe
302
Alter
36
Berufserfahrung
13 Jahre und 8 Monate (seit 09/2012)
Projektleitung
6 Jahre

Kontaktdaten

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